MYS GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2022

Nov 23, 2022

关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

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证券代码：002303 股票简称：美盈森 公告编号：2022-045 美盈森集团股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会及监事会将于 2022 年11 月24 日任期届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人及监事会监事 候选人的遴选工作尚未完成，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳 定性，公司第五届董事会及监事会将延期换届，董事会各专门委员会及董事会聘 任的高级管理人员的任期亦相应顺延。

在换届选举工作完成前，公司第五届董事会及监事会全体成员、董事会各专 门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》等有关规定， 继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常经营。公司将积极推进董 事会与监事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

美盈森集团股份有限公司董事会

2022 年11 月23 日

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