MYS GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2022

Oct 14, 2022

第五届董事会第十九次（临时）会议决议公告

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证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2022-040

美盈森集团股份有限公司

第五届董事会第十九次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次（临时）会 议通知以邮件方式于2022 年10 月8 日送达。本次会议于2022 年10 月14 日10:00 起， 在公司五号会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事7 人，实际出 席董事7 人，其中董事王治军、黄琳、郭万达、刘纯斌、谭伟以通讯方式出席会议。公 司高级管理人员和部分监事列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序 均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长王海鹏先生召集并主持。

与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议：

以同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于佛山美盈森部分土地 被收储的议案》。

公司董事会经审议同意佛山美盈森将其持有的264,133.79 平方米（折合约396.2 亩）工业用地中的165,266.35 平方米（折合约247.9 亩）的土地使用权（含地上构筑 物等）由佛山市高明区土地开发整理储备中心以总价9,321.04 万元进行收储。具体详 见公司同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于佛山美 盈森部分土地被收储的公告》（公告编号：2022-041）。

独立董事已就本事项发表了同意的独立意见，具体详见公司同日刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。

特此公告。

美盈森集团股份有限公司董事会

2022 年10 月14 日

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