MYS GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Oct 28, 2021

第五届董事会第十四次会议决议公告

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证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2021-058

美盈森集团股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知已 于2021 年10 月16 日送达。本次会议于2021 年10 月27 日10:00 起，在公司二楼会议 室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事7 人，现场出席的董事3 人，以 通讯方式出席的董事4 人。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的内容 以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董 事长王海鹏先生召集并主持。

与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议：

一、以同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于审议公司<2021 年第三季度报告>的议案》。

经审核，董事会审议通过了公司《2021 年第三季度报告》。公司《2021 年第三季度 报告》内容详见同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关 公告（公告编号：2021-059）。

二、以同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于审议公司向银 行申请贷款的议案》。

为保证公司经营发展所需的流动资金，充分发挥公司良好资信状况优势，节余财务 成本，公司董事会经审议同意公司将2020 年10 月向华侨银行（中国）有限公司香港分 行申请的1,500 万欧元贷款到期日展期至2022 年11 月9 日，宁波银行股份有限公司深 圳分行继续为该笔贷款出具保函。同时授权公司董事长或其授权代表自上述事项经董事 会审议通过之日起，具体负责相关协议及文件的签署。

特此公告。

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第五届董事会第十四次会议决议公告

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美盈森集团股份有限公司董事会

2021 年10 月28 日

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