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MYS GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2021
Apr 27, 2021
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Board/Management Information
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美盈森集团股份有限公司
2020 年度独立董事述职报告
(郭万达)
作为美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事， 本人按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》《公司独 立董事工作制度》等有关规定，谨慎、勤勉履职，切实维护公司和全体股东特别 是中小股东的合法权益。现将本人2020 年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
2020 年度，公司共召开7 次董事会，本人现场出席5 次，以通讯方式出席2 次，会前认真审阅了议案材料，从战略规划、管理等角度对公司相关议案进行分 析，并能对相关事项发表专业性的独立意见，促进董事会合理决策，充分保护中 小投资者的利益。本人对所参加董事会审议的各项议案均投了赞成票，没有对公 司董事会各项议案及公司其他事项提出异议的情况。
2020 年度，公司共召开了2 次股东大会，本人列席了2 次。
二、发表独立意见情况
2020 年度，本人就公司相关事项发表了独立意见，发表独立意见时间、事 项、意见类型列表如下：
| 日期 | 事项 | 意见类型 |
|---|---|---|
| 2020.1.22 | 1、关于公司非公开发行A 股股票相关事项的独立意见 2、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的独立意见 |
同意 |
| 2020.3.26 | 1、关于公司累计和当期对外担保情况的独立意见 2、对公司《2019 年度内部控制自我评价报告》的独立意见 3、关于2019 年度募集资金存放与使用的独立意见 4、关于实际控制人及其它关联方占用资金情况的独立意见 5、关于董事会提出的2019 年度利润分配预案的独立意见 |
同意 |
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| 6、关于续聘会计师事务所的独立意见 7、关于公司非公开发行A 股股票相关事项的独立意见 8、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的独立意见 9、关于部分募集资金投资项目延期事项 10、关于部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金用于永久补充 流动资金事项 11、关于聘任公司高级管理人员及确定高级管理人薪酬的独立意见 12、关于公司高级管理人员2019 年度绩效薪酬的议案 13、关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品事项 |
||
|---|---|---|
| 2020.8.13 | 1、关于公司累计和当期对外担保情况的独立意见 2、关于2020 年半年度募集资金存放与使用的独立意见 3、关于实际控制人及其它关联方占用资金情况的独立意见 |
同意 |
| 2020.10.23 | 1、关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品事项的独立意见 | 同意 |
| 2020.12.28 | 1、关于公司调整2020 年度非公开发行A 股股票相关事项的独立意见 2、关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见 |
同意 |
三、对公司进行现场检查的情况
2020 年度，本人借参加公司董事会的机会或通过专门安排时间，现场了解 公司运营情况，为履行独立董事职责、发表独立意见准备。关于公司规范运作方 面，本人特别关注公司对外投资、担保、募集资金使用等，积极要求公司用好募 集资金。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、专门委员会履职情况
本人担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员。 本人作为专门委员会委员，积极参加专门委员会相关会议，对发展战略和规划与 经营管理层进行深入沟通。
2、培训与学习情况
2020 年度，本人积极学习独立董事履行职责相关的法律、法规及规章制度，
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不断强化投资者权益保护意识并提高自身履职能力。
3、关注信息披露工作
2020 年度，本人持续关注公司信息披露工作，督导公司严格按照深圳证券 交易所《股票上市规则》等规定进行信息披露，保证信息披露内容的真实、准确、 完整。
五、其他工作
2020 年度，本人未提议召开董事会；未提议解聘会计师事务所；未独立聘 请外部审计机构和咨询机构。
六、联系方式
电子邮箱：[email protected]
以上是本人在2020 年度履职情况的汇报。
2021 年，本人将一如既往的勤勉履职，维护全体股东特别是中小股东的合 法权益。
独立董事：郭万达
2021 年4 月26 日
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美盈森集团股份有限公司
2020 年度独立董事述职报告
(刘纯斌)
作为美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事， 本人按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》《公司独 立董事工作制度》等有关规定，谨慎、勤勉履职，切实维护公司和全体股东特别 是中小股东的合法权益。现将本人2020 年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
2020 年度，公司共召开7 次董事会，本人现场出席4 次，以通讯方式出席3 次，会前认真审阅了议案材料，从财务、管理等角度对公司相关议案进行分析， 并能对相关事项发表专业性的独立意见，促进董事会合理决策，充分保护中小投 资者的利益。本人对所参加董事会审议的各项议案均投了赞成票，没有对公司董 事会各项议案及公司其他事项提出异议的情况。
2020 年度，公司共召开了2 次股东大会，本人列席了1 次（受新冠疫情的 影响，请假1 次）。
二、发表独立意见情况
2020 年度，本人就公司相关事项发表了独立意见，发表独立意见时间、事 项、意见类型列表如下：
| 日期 | 事项 | 意见类型 |
|---|---|---|
| 2020.1.22 | 1、关于公司非公开发行A 股股票相关事项的独立意见 2、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的独立意见 |
同意 |
| 2020.3.26 | 1、关于公司累计和当期对外担保情况的独立意见 2、对公司《2019 年度内部控制自我评价报告》的独立意见 3、关于2019 年度募集资金存放与使用的独立意见 4、关于实际控制人及其它关联方占用资金情况的独立意见 |
同意 |
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| 5、关于董事会提出的2019 年度利润分配预案的独立意见 6、关于续聘会计师事务所的独立意见 7、关于公司非公开发行A 股股票相关事项的独立意见 8、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的独立意见 9、关于部分募集资金投资项目延期事项 10、关于部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金用于永久补充 流动资金事项 11、关于聘任公司高级管理人员及确定高级管理人薪酬的独立意见 12、关于公司高级管理人员2019 年度绩效薪酬的议案 13、关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品事项 |
||
|---|---|---|
| 2020.8.13 | 1、关于公司累计和当期对外担保情况的独立意见 2、关于2020 年半年度募集资金存放与使用的独立意见 3、关于实际控制人及其它关联方占用资金情况的独立意见 |
同意 |
| 2020.10.23 | 1、关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品事项的独立意见 | 同意 |
| 2020.12.28 | 1、关于公司调整2020 年度非公开发行A 股股票相关事项的独立意见 2、关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见 |
同意 |
三、对公司进行现场检查的情况
2020 年度，本人借参加公司董事会的机会或通过专门安排时间，现场了解 公司运营情况，为履行独立董事职责、发表独立意见准备。关于公司规范运作方 面，本人特别关注公司对外投资、担保、关联交易等，积极要求公司用好募集资 金、并防止因关联交易、对外担保等情形损害公司利益。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、专门委员会履职情况
本人担任公司第五届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与 考核委员会委员。本人作为专门委员会委员，积极参加专门委员会相关会议，对 公司年度审计工作与公司经营层及签字会计师进行深入沟通。
2、培训与学习情况
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2020 年度，本人积极学习独立董事履行职责相关的法律、法规及规章制度， 不断强化投资者权益保护意识并提高自身履职能力。
3、关注信息披露工作
2020 年度，本人持续关注公司信息披露工作，督导公司严格按照深圳证券 交易所《股票上市规则》等规定进行信息披露，保证信息披露内容的真实、准确、 完整。
五、其他工作
2020 年度，本人未提议召开董事会；未提议解聘会计师事务所；未独立聘 请外部审计机构和咨询机构。
六、联系方式
电子邮箱：[email protected]
以上是本人在2020 年度履职情况的汇报。
2021 年，本人将一如既往的勤勉履职，维护全体股东特别是中小股东的合 法权益。
独立董事：刘纯斌 2021 年4 月26 日
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美盈森集团股份有限公司
2020 年度独立董事述职报告
(谭伟)
作为美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事， 本人按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》《公司独 立董事工作制度》等有关规定，谨慎、勤勉履职，切实维护公司和全体股东特别 是中小股东的合法权益。现将本人2020 年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
2020 年度，公司共召开7 次董事会，本人现场出席3 次，以通讯方式出席4 次，会前认真审阅了议案材料，从法律、管理等角度对公司相关议案进行分析， 并能对相关事项发表专业性的独立意见，促进董事会合理决策，充分保护中小投 资者的利益。本人对所参加董事会审议的各项议案均投了赞成票，没有对公司董 事会各项议案及公司其他事项提出异议的情况。
2020 年度，公司共召开了2 次股东大会，本人列席了1 次（受新冠疫情的 影响，请假1 次）。
二、发表独立意见情况
2020 年度，本人就公司相关事项发表了独立意见，发表独立意见时间、事 项、意见类型列表如下：
| 日期 | 事项 | 意见类型 |
|---|---|---|
| 2020.1.22 | 1、关于公司非公开发行A 股股票相关事项的独立意见 2、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的独立意见 |
同意 |
| 2020.3.26 | 1、关于公司累计和当期对外担保情况的独立意见 2、对公司《2019 年度内部控制自我评价报告》的独立意见 3、关于2019 年度募集资金存放与使用的独立意见 4、关于实际控制人及其它关联方占用资金情况的独立意见 |
同意 |
7
| 5、关于董事会提出的2019 年度利润分配预案的独立意见 6、关于续聘会计师事务所的独立意见 7、关于公司非公开发行A 股股票相关事项的独立意见 8、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的独立意见 9、关于部分募集资金投资项目延期事项 10、关于部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金用于永久补充 流动资金事项 11、关于聘任公司高级管理人员及确定高级管理人薪酬的独立意见 12、关于公司高级管理人员2019 年度绩效薪酬的议案 13、关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品事项 |
||
|---|---|---|
| 2020.8.13 | 1、关于公司累计和当期对外担保情况的独立意见 2、关于2020 年半年度募集资金存放与使用的独立意见 3、关于实际控制人及其它关联方占用资金情况的独立意见 |
同意 |
| 2020.10.23 | 1、关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品事项的独立意见 | 同意 |
| 2020.12.28 | 1、关于公司调整2020 年度非公开发行A 股股票相关事项的独立意见 2、关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见 |
同意 |
三、对公司进行现场检查的情况
2020 年度，本人借参加公司董事会的机会或通过专门安排时间，现场了解 公司运营情况，为履行独立董事职责、发表独立意见准备。关于公司规范运作方 面，本人特别关注公司募集资金使用、对外担保等，积极要求公司用好募集资金。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、专门委员会履职情况
本人担任公司第五届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员。本人作 为专门委员会委员，积极参加专门委员会相关会议，对聘任高级管理人员发表独 立意见。
2、培训与学习情况
2020 年度，本人积极学习独立董事履行职责相关的法律、法规及规章制度，
8
不断强化投资者权益保护意识并提高自身履职能力。
3、关注信息披露工作
2020 年度，本人持续关注公司信息披露工作，督导公司严格按照深圳证券 交易所《股票上市规则》等规定进行信息披露，保证信息披露内容的真实、准确、 完整。
五、其他工作
2020 年度，本人未提议召开董事会；未提议解聘会计师事务所；未独立聘 请外部审计机构和咨询机构。
六、联系方式
电子邮箱：[email protected]
以上是本人在2020 年度履职情况的汇报。
2021 年，本人将一如既往的勤勉履职，维护全体股东特别是中小股东的合 法权益。
独立董事：谭伟
2021 年4 月26 日
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