MYS GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Apr 15, 2021

第五届董事会第十一次（临时）会议决议公告

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证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2021-018

美盈森集团股份有限公司

第五届董事会第十一次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次（临时）会 议通知已于2021 年4 月12 日送达。本次会议于2021 年4 月15 日16:30 起，在公司二 楼会议室以现场方式召开。本次会议应到董事7 人，现场出席的董事7 人。公司监事和 高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司 法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长王海鹏先生召集并主持。

与会董事经过充分的讨论，一致通过如下决议：

以同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于终止2020 年度非公 开发行A 股股票事项并撤回申请文件的议案》。

综合考虑资本市场环境变化、投资者建议、融资时机等因素，并结合公司实际情况 及发展规划，为维护广大投资者的利益，公司董事会经审议同意终止2020 年度非公开 发行A 股股票事项，并向中国证券监督管理委员会申请撤回本次非公开发行股票申请材 料。

2020 年2 月10 日，公司召开的2020 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于 提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A 股股票相关事宜的议案》，该 次股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行事项的期限为2020 年2月10 日至2021 年2 月9 日。

2021 年4 月15 日，公司召开的2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于提 请公司股东大会授权董事会继续全权办理2020 年度非公开发行A 股股票相关事宜的议 案》，根据2021 年第一次临时股东大会对董事会继续全权办理本次非公开发行相关事宜 的授权，公司终止本次非公开发行事项并撤回申请文件经董事会审议通过后即生效，无 需再行提交公司股东大会审议。

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第五届董事会第十一次（临时）会议决议公告

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具体详见公司同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于终止2020 年度非公开发行A 股股票事项并撤回申请文件的公告》（公告编号： 2021-020）。

公司独立董事已就本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊载于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

特此公告。

美盈森集团股份有限公司董事会

2021 年4 月15 日

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