MYS GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2020

Aug 14, 2020

独立董事关于第五届董事会第六次会议

相关事项的独立意见

根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《深圳证券交易所上市公 司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等的有关规 定，我们作为美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就 公司五届董事会第六次会议的有关事项经过讨论，基于独立判断发表以下意见：

一、关于公司累计和当期对外担保情况的独立意见

1、延续到报告期或报告期新发生的担保情况

								担保 债务 逾期 情况
担保 对象 名称						实际担保 金额（万 元）	是否 履行 完毕
	担保 类型	实际发 生日期			担保额度 （万元）
			担保期	履行的审批程序
	连带 责任 保证		2019年5月6 日至2020年3 月17日
		2019年 5月6日
						7,000	否	无
	连带 责任 保证	2019年 7月25 日	2019年7月 25日至2020 年5月7日
						8,000	否	无
				第四届董事会第 二十四次会议及 2018年度股东大 会
	连带 责任 保证	2019年 8月30 日	2019年7月 25日至2020 年5月7日
					44,000	8,000	是	无
东莞 美盈 森	连带 责任 保证		2019年9月6 日至2020年5 月7日
		2019年 9月6日
						9,750	否	无
	连带 责任 保证	2019年 11月1 日	2019年9月 26日至2020 年5月7日
						9,500	是	无
	连带 责任 保证	2020年 5月26 日	2020年5月 20日至2021 年5月20日
						5,000	否	无
				第五届董事会第 四次会议及2019 年度股东大会
					60,000
	连带 责任 保证	2020年 6月22 日	2020年6月1 日至2021年6 月1日
						11,500	否	无
苏州	连带	2019年	2019年5月6	第四届董事会第	40,000	7,000	否	无

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1

								担保 债务 逾期 情况
担保 对象 名称						实际担保 金额（万 元）	是否 履行 完毕
	担保 类型	实际发 生日期			担保额度 （万元）
			担保期	履行的审批程序
美盈 森	责任 保证	5月6日	日至2020年3 月17日	二十四次会议及 2018年度股东大 会
	连带 责任 保证	2019年 7月25 日	2019年7月 25日至2020 年5月7日
						5,000	否	无
	连带 责任 保证		2020年5月6 日至2020年9 月5日	第五届董事会第 四次会议及2019 年度股东大会
		2020年 5月6日
					45,000	7,800	否	无
	连带 责任 保证		2019年5月6 日至2020年3 月17日
		2019年 5月6日
						3,000	否	无
				第四届董事会第 二十四次会议及 2018年度股东大 会
	连带 责任 保证	2019年 7月23 日	2019年7月 23日至2020 年5月7日
					20,000	5,000	是	无
重庆 美盈 森
	连带 责任 保证		2019年9月5 日至2020年 5月7日
		2019年 9月6日
						3,000	是	无
	连带 责任 保证		2020年5月6 日至2020年9 月5日	第五届董事会第 四次会议及2019 年度股东大会
		2020年 5月6日
					35,000	3,900	否	无
				第四届董事会第 二十四次会议及 2018年度股东大 会
	连带 责任		2019年9月6 日至2020年
		2019年
					4,000	3,250	否	无
东莞 美芯 龙	保证	9月6日	5月7日
	连带 责任 保证
		-	-		5,000	-	否	无
	连带 责任 保证	2020年 5月19 日	2020年5月 19日至2023 年5月13日
					10,000	3,000	否	无
长沙 美盈 森	连带 责任 保证	2020年 5月19 日	2020年5月 13日至2022 年5月13日
				第五届董事会第 四次会议及2019 年度股东大会
					10,000	4,000	否	无
	连带 责任 保证	2020年 6月22 日	2020年4月 21日至2021 年4月2日
					10,000	2,000	否	无
成都 美盈 森	连带 责任 保证					-
		-	-		10,000		否	无
湖南	连带	-	-		10,000	-	否	无

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2

								担保 债务 逾期 情况
担保 对象 名称						实际担保 金额（万 元）	是否 履行 完毕
	担保 类型	实际发 生日期			担保额度 （万元）
			担保期	履行的审批程序
美盈 森	责任 保证
安徽 美盈 森	连带 责任 保证
		-	-		10,000	-	否	无
香港 美盈 森	连带 责任 保证
		-	-		5,000	-	否	无
越南 美盈 森	连带 责任 保证					-
		-	-		1,000		否	无
同奈 美盈 森	连带 责任 保证					-
		-	-		1,500		否	无
美盈 森包 装技 术						-
	连带 责任 保证
		-	-		1,000		否	无
佛山 美盈 森	连带 责任 保证					-
		-	-		5,000		否	无
西安 美盈 森	连带 责任 保证
		-	-		5,000	-	否	无
郑州 美盈 森	连带 责任 保证
		-	-		5,000	-	否	无
习水 美盈 森	连带 责任 保证
		-	-		5,000	-	否	无

2、公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。

3、公司不存在直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供担保。

4、报告期内，公司及控股子公司累计担保额度为人民币213,500万元，占公 司最近一期（2019年12月31日）经审计净资产的41.48%。截至报告期末，公司及 控股子公司实际对外担保余额为人民币80,200万元，占公司最近一期（2019年12

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3

月31日）经审计净资产的15.58%。公司不存在逾期担保及涉及诉讼的担保。

报告期内，公司对控股子公司的担保属于公司正常生产经营和资金合理利用 的需要，对外担保均按照有关法律法规、《公司章程》和其他制度规定履行了必 要的审议程序，担保决策程序合法，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的 利益。

5、公司《章程》和《对外担保管理办法》规范了公司的对外担保行为，相 关制度的执行，将能有效地控制担保风险，保护股东和其他利益相关者的合法权 益。

二、关于2020 年半年度募集资金存放与使用的独立意见

经核查，公司募集资金2020年上半年的存放和使用符合中国证监会、深圳证 券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管 理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情况。

三、关于实际控制人及其它关联方占用资金情况的独立意见

经对报告期内实际控制人及其它关联方占用资金情况进行核查和监督，我们 认为：2020年上半年，公司不存在任何股东及其它关联方占用公司资金的情况。

（以下无正文）

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4

（本页无正文，为美盈森集团股份有限公司《独立董事关于第五届董事会第六次 会议相关事项的独立意见》之签署页）

独立董事：

郭万达 刘纯斌 谭 伟

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5