MYS GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2019

Oct 28, 2019

独立董事关于第四届董事会第二十八次（临时）会议 相关事项的独立意见

根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公 司章程》《独立董事工作制度》等的有关规定，我们作为美盈森集团股份有限公 司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第四届董事会第二十八次（临时） 会议的有关事项经过讨论，基于独立判断发表以下意见：

一、关于第五届董事会董事候选人的独立意见

我们审阅了董事会向我们提交的新一届董事会候选人的资料，并就相关情况 向公司进行了询问，基于我们的独立判断，现发表独立意见如下：

同意公司董事会就第五届董事会成员提名的候选人名单。本次提名是在充分 了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并 已征得被提名人本人同意，候选人提名的程序符合有关规定，被提名人具备担任 公司董事、独立董事的资质和能力。未发现董事候选人有《公司法》、深圳证券 交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所独立董事备案办 法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情形， 不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者的情况，最近三年未受到过 中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

二、关于第五届董事会董事薪酬、津贴的独立意见

我们认为，公司制定的董事薪酬、津贴标准及发放程序符合有关法律法规及 《公司章程》的规定，同意公司董事会关于第五届董事会董事薪酬、津贴的意见。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《独立董事关于四届董事会第二十八次（临时）会议相关事项 的独立意见》之签署页）

独立董事：

张建军 李伟东

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