MYS GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2019

May 16, 2019

第四届董事会第二十六次（临时）会议决议公告

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证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2019-046

美盈森集团股份有限公司

第四届董事会第二十六次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次（临时） 会议通知已于2019 年5 月16 日送达。本次会议于2019 年5 月16 日17:00 起，在公司 4 号会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议应到董事5 人，现场出席的董事1 人，通讯出席的董事4 人，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议的内容 以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董 事长张珍义先生召集并主持。

与会董事经过充分的讨论，一致通过如下决议：

以同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于拟于文山州投资实 施<美盈森集团工业大麻产业发展项目>的议案》。

公司董事会经审议，同意公司与云南古耕农业科技开发有限公司共同投资5 亿元， 于文山壮族苗族自治州内投资实施《美盈森集团工业大麻产业发展项目》。

具体详见公司同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于签订工业大麻产业发展合作协议的公告》（公告编号：2019-047）。

特此公告。

美盈森集团股份有限公司董事会

2019 年5 月16 日

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