MYS GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2019

Apr 29, 2019

第四届董事会第二十五次会议决议公告

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证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2019-036

美盈森集团股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议通知 已于2019 年4 月15 日送达。本次会议于2019 年4 月26 日9：30 起，在公司5 号会议 室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议应到董事5 人，现场出席的董事3 人，通讯 出席的董事2 人，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、 召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长张珍义 先生召集并主持。

与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议：

一、以同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于公司<2019 年第 一季度报告>的议案》。

经审核，董事会审议通过了公司2019 年第一季度报告。2019 年第一季度报告全文 内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年第一季度报告全文》， 2019 年第一季度报告正文内容详见同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2019 年第一季度报告正文》。

二、以同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于参股浙江甲骨

文超级码科技股份有限公司的议案》。

公司董事会经审议，同意公司以自筹资金人民币3040 万元，认购浙江甲骨文超级 码科技股份有限公司（以下简称“甲骨文超级码”）非公开发行的111.1111 万股股份， 占甲骨文超级码发行后总股本的10%。具体详见公司同日刊载于《证券时报》及巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于参股浙江甲骨文超级码科技股份有限公司的公告》 （公告编号：2019-039）。

三、以同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于公司会计政策

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第四届董事会第二十五次会议决议公告

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变更的议案》。

董事会经审议认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则 第24 号—套期会计》及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》的规定，对相关会 计政策进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务 状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情况。同意本次会计政策变更。

本次会计政策变更经董事会审议通过后生效，无需提交公司股东大会审议。

具体详见公司同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-040）。

特此公告。

美盈森集团股份有限公司董事会

2019 年4 月29 日

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