MYS GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2019

Apr 9, 2019

美盈森集团股份有限公司

2018 年度独立董事述职报告

(张建军)

作为美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人按照 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《独立董事工作制 度》等有关规定，谨慎、勤勉履职，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的 合法权益。现将本人2018 年度履职情况报告如下：

一、出席会议情况

2018 年度，公司共召开10 次董事会，本人现场出席3 次，以通讯方式出席 7 次，会前认真审阅了议案材料，从法律、管理等角度对公司相关议案进行分析， 并能对相关事项发表专业性的独立意见，促进董事会合理决策，充分保护中小投 资者的利益。本人对所参加董事会审议的各项议案均投了赞成票，没有对公司董 事会各项议案及公司其他事项提出异议的情况。

2018 年度，公司召开了3 次股东大会，本人列席了2 次，请假1 次。

二、发表独立意见情况

2018 年，本人就公司相关事项发表了独立意见，发表独立意见时间、事项、 意见类型列表如下：

日期	事项	意见类型
	1、关于公司累计和当期对外担保情况的独立意见
	2、对公司《2017 年度内部控制自我评价报告》的独立意见
	3、关于2017 年度募集资金存放与使用的独立意见
2018.3.28	4、关于实际控制人及其它关联方占用资金情况的独立意见	同意
	5、关于董事会提出的2017 年度利润分配预案的独立意见
	6、关于续聘会计师事务所的独立意见
	7、关于公司《未来三年股东回报规划（2018-2020）》的独立意见

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	8、关于会计政策变更的独立意见9、关于前次募集资金使用情况专项报告事项
2018.5.8	1、 关于公司调整2017 年度公开发行可转换公司债券发行方案相关事项的独立意见2、 关于部分募集资金投资项目延期的独立意见	同意
2018.5.22	关于终止公司2017 年度公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的独立意见	同意
2018.6.20	1、 关于部分变更募集资金用途事项2、 关于使用部分暂时闲置募集资金购买结构性存款事项	同意
2018.6.29	关于公司以集中竞价交易方式回购股份的独立意见	同意
2018.8.13	1、 关于公司累计和当期对外担保情况的独立意见2、 关于2018 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见3、 关于实际控制人及其它关联方占用资金情况的独立意见4、 关于使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见	同意
2018.10.29	关于会计政策变更事项的独立意见	同意
2018.1.21	关于增加暂时闲置募集资金购买结构性存款额度事项的独立意见	同意

三、对公司进行现场检查的情况

2018 年，本人借参加公司董事会的机会或通过专门安排时间，现场了解公 司运营情况，为履行独立董事职责、发表独立意见准备。公司定期报告编制期间， 本人参加了公司独立董事沟通会，听取了经营管理层和年度审计会计师对相关事 项的汇报，了解公司生产经营，沟通了公司年度审计相关事项。关于公司规范运 作方面，本人特别关注公司对外投资、募集资金使用、关联交易、对外担保等， 积极要求公司用好募集资金。

四、保护投资者权益方面所做的其他工作

1、专门委员会履职情况

本人担任公司第四届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与 考核委员会委员、战略委员会委员。本人作为专门委员会委员，积极参加专门委

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员会相关会议，对公司定期财务报告进行审阅，听取内审工作汇报并给予内审工 作指导建议；对发展战略和规划与经营管理层进行深入沟通。

2、培训与学习情况

2018 年度，本人积极学习独立董事履行职责相关的法律、法规及规章制度， 不断强化投资者权益保护意识并提高自身履职能力。

3、关注信息披露工作

2018 年度，本人持续关注公司信息披露工作，督导公司严格按照深圳证券 交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定进行信息 披露，保证信息披露内容的真实、准确、完整。

五、其他工作

2018 年度，本人未提议召开董事会；未提议解聘会计师事务所；未独立聘 请外部审计机构和咨询机构。

六、联系方式

电子邮箱：Stevezh2833@163.com

以上是本人在2018 年度履职情况的汇报。

2019 年，本人将一如既往，及时了解公司经营情况，积极运用自身专业知 识和经验，勤勉履职，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：张建军

2019 年4 月8 日

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美盈森集团股份有限公司

独立董事2018 年度述职报告

（李伟东）

作为美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人按照 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司独立董事工作制 度》等有关规定，谨慎、勤勉履职，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的 合法权益。现将本人2018 年度履职情况报告如下：

一、出席会议情况

2018 年度，公司共召开10 次董事会，本人现场出席2 次，以通讯方式出席 8 次，会前认真审阅了议案材料，从财务、管理等角度对公司相关议案进行分析， 并能对相关事项发表专业性的独立意见，促进董事会合理决策，充分保护中小投 资者的利益。本人对所参加董事会审议的各项议案均投了赞成票，没有对公司董 事会各项议案及公司其他事项提出异议的情况。

2018 年度，公司召开了3 次股东大会，本人列席了1 次，请假2 次。

二、发表独立意见情况

2018 年，本人就公司相关事项发表了独立意见，发表独立意见时间、事项、 意见类型列表如下：

日期	事项	意见类型
2018.3.28	1、关于公司累计和当期对外担保情况的独立意见2、对公司《2017 年度内部控制自我评价报告》的独立意见3、关于2017 年度募集资金存放与使用的独立意见4、关于实际控制人及其它关联方占用资金情况的独立意见5、关于董事会提出的2017 年度利润分配预案的独立意见6、关于续聘会计师事务所的独立意见	同意

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	7、关于公司《未来三年股东回报规划（2018-2020）》的独立意见8、关于会计政策变更的独立意见9、关于前次募集资金使用情况专项报告事项
2018.5.8	3、 关于公司调整2017 年度公开发行可转换公司债券发行方案相关事项的独立意见4、 关于部分募集资金投资项目延期的独立意见	同意
2018.5.22	关于终止公司2017 年度公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的独立意见	同意
2018.6.20	3、 关于部分变更募集资金用途事项4、 关于使用部分暂时闲置募集资金购买结构性存款事项	同意
2018.6.29	关于公司以集中竞价交易方式回购股份的独立意见	同意
2018.8.13	5、 关于公司累计和当期对外担保情况的独立意见6、 关于2018 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见7、 关于实际控制人及其它关联方占用资金情况的独立意见8、 关于使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见	同意
2018.10.29	关于会计政策变更事项的独立意见	同意
2018.1.21	关于增加暂时闲置募集资金购买结构性存款额度事项的独立意见	同意

三、对公司进行现场检查的情况

2018 年，本人借参加公司董事会的机会或通过专门安排时间，现场了解公 司运营情况，为履行独立董事职责、发表独立意见等奠定基础。公司定期报告编 制期间，本人参加了公司独立董事沟通会，听取了经营管理层和年度审计会计师 对相关事项的汇报，了解公司生产经营和行业市场情况，沟通了公司年度审计相 关事项。关于公司规范运作方面，本人特别关注公司对外投资、募集资金使用、 关联交易、对外担保等，积极要求公司用好募集资金，并防止因关联交易、对外 担保等情形损害公司利益。

四、保护投资者权益方面所做的其他工作

1、专门委员会履职情况

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本人担任公司第四届董事会审计委员会委员、提名委员会主任委员、薪酬与 考核委员会主任委员、战略委员会委员。本人作为专门委员会委员，积极参加专 门委员会相关会议，对公司定期财务报告进行审阅，听取内审工作汇报并给予内 审工作指导建议，积极为公司经营管理提供有关建议。

2、培训与学习情况

2018 年度，本人积极学习独立董事履行职责相关的法律、法规及规章制度， 不断强化投资者权益保护意识并提高自身履职能力。

3、关注信息披露工作

2018 年度，本人持续关注公司信息披露工作，督导公司严格按照深圳证券 交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定进行信息 披露，保证信息披露内容的真实、准确、完整。

五、其他工作

2018 年度，本人未提议召开董事会；未提议解聘会计师事务所；未独立聘 请外部审计机构和咨询机构。

六、联系方式

电子邮箱：leeweidong@gmail.com

以上是本人在2018 年度履职情况的汇报。

2019 年，本人将一如既往，及时了解公司经营情况，勤勉履职，维护全体 股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：李伟东

2019 年4 月8 日

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