MYS GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2017

Sep 18, 2017

第四届董事会第九次（临时）会议决议公告

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证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2017-065

美盈森集团股份有限公司

第四届董事会第九次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次（临时）会议通 知已于2017 年9 月11 日送达。本次会议于2017 年9 月18 日上午10:00 起，在公司五号 会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事5 人，现场出席的董事4 人， 通讯方式出席的董事1 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召 集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长张珍 义先生召集并主持。

与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议：

一、以同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于转让汇天云网集团 有限公司51%股权暨股权回购的议案》。

汇天云网集团有限公司（以下简称“汇天云网”）在2015 年度、2016 年度均未达到《关 于汇天云网集团有限公司之股权收购协议》（以下简称“《股权收购协议》”）中约定的承诺 业绩，且 后续承诺利润指标能否完成存在一定的不确定性，为控制公司风险，将管理资源 聚焦公司自身优势业务，维护上市公司及股东利益 ，并考虑交易对方的履约能力，经与汇 天云网及原股东协商一致， 公司董事会同意子公司美盈森（香港）国际控股有限公司转让 收购的子公司 汇天云网51%的股权。

公司独立董事对本次汇天云网股权回购事项发表了同意的独立意见，具体详见公司刊 载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

关于本次汇天云网股权回购具体情况详见公司刊载于《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于转让汇天云网集团有限公司51%股权暨股权回购的公告》 （公告编号：2017-067）。

二、以同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于部分变更募集资金

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第四届董事会第九次（临时）会议决议公告

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用途的议案》。

基于行业发展、政策环境、公司战略和资金使用效率等多方面综合考虑，经公司审慎 研究认为，短期内并不是公司大规模资金投资于“互联网包装印刷产业云平台及生态系统 建设项目”、“智能包装物联网平台项目”的最佳时机，为了进一步提高募集资金的使用 效率，保证股东利益最大化，公司拟将2015 年度非公开发行股票募集资金投资项目“互 联网包装印刷产业云平台及生态系统建设项目”、“智能包装物联网平台项目”变更为实 施“包装印刷工业4.0 智慧型工厂（六安）项目”、“包装印刷工业进出口贸易及保税加 工（岳阳）项目”及“高端环保包装生产基地项目”。

公司独立董事对本次部分变更募集资金用途事项发表了同意的独立意见，具体详见公 司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司保荐机构中泰证券股份有限公司对《关于部分变更募集资金用途的议案》发表了 同意的核查意见，具体详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

关于本次部分变更募集资金用途事项的具体情况详见公司刊载于《证券时报》和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分变更募集资金用途的公告》（公告编号： 2017-068）。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

三、以同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于前次募集资金使用 情况报告的议案》。

经审核，董事会审议通过了公司《关于前次募集资金使用情况的专项报告》。

公司审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具“大信专审字[2017]第5-00116 号”《美盈森集团股份有限公司前次募集资金使用情况审核报告》。

公司独立董事针对《关于前次募集资金使用情况的专项报告》发表了同意的独立意见。 以上具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

公司前次募集资金使用情况详见公司刊载于《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于前次募集资金使用情况的专项报告的公告》（公告编号： 2017-069）。

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第四届董事会第九次（临时）会议决议公告

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本事项尚需提交公司股东大会审议。

四、以同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于提议召开2017 年 第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意于 2017 年10 月20 日召开公司2017 年第二次临时股东大会。2017 年第二次临时股东大会会议通知详见公司刊载于《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2017 年第二次临时股东大会通知》（公告编号：2017-070）。

特此公告。

美盈森集团股份有限公司董事会

2017 年9 月18 日

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