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MYS GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2017
Apr 27, 2017
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Board/Management Information
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美盈森集团股份有限公司
2016 年度独立董事述职报告
(张建军)
作为美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人按照 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司独立董事工作制 度》等有关规定，谨慎、勤勉履职，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的 合法权益。现将本人2016 年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
2016 年度，公司共召开8 次董事会，本人现场出席5 次，以通讯方式出席3 次；本人对所参加董事会审议的各项议案均投了赞成票，没有对公司董事会各项 议案及公司其他事项提出异议的情况。
本人出席了公司2016 年度召开的3 次股东大会。
二、发表独立意见情况
2016 年，本人就公司相关事项发表了独立意见，发表独立意见时间、事项、 意见类型列表如下：
| 日期 | 事项 | 意见类型 |
|---|---|---|
| 2016.4.25 | 1、关于公司累计和当期对外担保情况的独立意见2、对公司《关于2015 年度内部控制自我评价报告》的独立意见3、关于2015 年度募集资金存放与使用的独立意见4、关于实际控制人与其他关联方占用资金情况的独立意见5、关于董事会提出的2015 年度利润分配的独立意见6、关于续聘会计师事务所的独立意见 | 同意 |
| 2016.8.27 | 1、关于公司累计和当期对外担保情况的独立意见2、关于2016 年半年度募集资金存放与使用的独立意见3、关于实际控制人及其它关联方占用资金情况的独立意见 | 同意 |
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| 2016.10.29 | 1、关于第四届董事会董事候选人的独立意见2、关于第四届董事会董事津贴的独立意见 | 同意 |
|---|---|---|
| 2016.11.11 | 1、关于使用非公开发行股票募集资金向全资子公司增资的独立意见2、关于公司与关联人共同投资成立公司的独立意见 | 同意 |
| 2016.11.23 | 1、关于聘任公司高级管理人员的独立意见2、关于确定公司高级管理人员薪酬的独立意见 | 同意 |
| 2016.12.21 | 1、关于非公开发行股票事项的独立意见2、关于前次募集资金使用情况的专项报告的独立意见3、关于非公开发行股票摊薄即期回报事项的独立意见 | 同意 |
三、对公司进行现场调查的情况
2016 年，本人多次借参加公司董事会的机会或在专门时间现场了解公司运 营情况，为履行独立董事职责、发表独立意见等奠定基础。关于公司规范运作方 面，本人特别关注对外投资、募集资金使用、高管薪酬、关联交易、对外担保等， 积极要求公司用好募集资金，并防止因关联交易、对外担保等情形损害公司利益。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、专门委员会履职情况
本人担任公司第三届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、 战略委员会委员，第四届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与 考核委员会委员、战略委员会委员。本人作为专门委员会委员，积极参加专门委 员会相关会议，对公司定期财务报告进行审阅，听取内审工作汇报并给予内审工 作指导建议；对发展战略和规划与经营管理层进行深入沟通。
2、培训与学习情况
2016 年度，本人积极学习独立董事履行职责相关的法律、法规及规章制度， 不断强化投资者权益保护意识并提高自身履职能力。
3、关注信息披露工作
2016 年度，本人持续关注公司信息披露工作，督导公司严格按照深圳证券 交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定进行信息 披露，保证信息披露内容的真实、准确、完整。
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五、其他工作
2016 年度，本人未提议召开董事会；未提议解聘会计师事务所；未独立聘 请外部审计机构和咨询机构。
六、联系方式
电子邮箱：[email protected]
以上是本人在2016 年度履职情况的汇报。
2017 年，本人将一如既往的勤勉履职，维护全体股东特别是中小股东的合 法权益。
独立董事：张建军
2017 年4 月26 日
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美盈森集团股份有限公司 独立董事2016 年度述职报告
（李伟东）
作为美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人按照 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司独立董事工作制 度》等有关规定，谨慎、勤勉履职，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的 合法权益。现将本人2016 年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
2016 年度，公司共召开8 次董事会，本人现场出席4 次，以通讯方式出席4 次；本人对所参加董事会审议的各项议案均投了赞成票，没有对公司董事会各项 议案及公司其他事项提出异议的情况。
本人出席了公司2016 年度召开的3 次股东大会。
二、发表独立意见情况
2016 年，本人就公司相关事项发表了独立意见，发表独立意见时间、事项、 意见类型列表如下：
| 日期 | 事项 | 意见类型 |
|---|---|---|
| 2016.4.25 | 1、关于公司累计和当期对外担保情况的独立意见2、对公司《关于2015 年度内部控制自我评价报告》的独立意见3、关于2015 年度募集资金存放与使用的独立意见4、关于实际控制人与其他关联方占用资金情况的独立意见5、关于董事会提出的2015 年度利润分配的独立意见6、关于续聘会计师事务所的独立意见 | 同意 |
| 2016.8.27 | 1、关于公司累计和当期对外担保情况的独立意见2、关于2016 年半年度募集资金存放与使用的独立意见3、关于实际控制人及其它关联方占用资金情况的独立 | 同意 |
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| 意见 | ||
|---|---|---|
| 2016.10.29 | 1、关于第四届董事会董事候选人的独立意见2、关于第四届董事会董事津贴的独立意见 | 同意 |
| 1、关于使用非公开发行股票募集资金向全资子公司增 | ||
| 2016.11.11 | 资的独立意见 | 同意 |
| 2、关于公司与关联人共同投资成立公司的独立意见 | ||
| 2016.11.23 | 1、关于聘任公司高级管理人员的独立意见2、关于确定公司高级管理人员薪酬的独立意见 | 同意 |
| 1、关于非公开发行股票事项的独立意见 | ||
| 2016.12.21 | 2、关于前次募集资金使用情况的专项报告的独立意见 | 同意 |
| 3、关于非公开发行股票摊薄即期回报事项的独立意见 |
三、对公司进行现场调查的情况
2016 年，本人多次借参加公司董事会的机会或在专门时间现场了解公司运 营情况，为履行独立董事职责、发表独立意见等奠定基础。关于公司规范运作方 面，本人特别关注对外投资、募集资金使用、高管薪酬、关联交易、对外担保等， 积极要求公司用好募集资金，并防止因关联交易、对外担保等情形损害公司利益。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、专门委员会履职情况
本人担任公司第三届董事会审计委员会委员、提名委员会委员，第四届董事 会审计委员会委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、审计委 员会委员。本人作为专门委员会委员，积极参加专门委员会相关会议，对公司定 期财务报告进行审阅，听取内审工作汇报并给予内审工作指导建议，积极为公司 经营管理提供有关建议。
2、培训与学习情况
2016 年度，本人积极学习独立董事履行职责相关的法律、法规及规章制度， 不断强化投资者权益保护意识并提高自身履职能力。
3、关注信息披露工作
2016 年度，本人持续关注公司信息披露工作，督导公司严格按照深圳证券 交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定进行信息 披露，保证信息披露内容的真实、准确、完整。
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五、其他工作
2016 年度，本人未提议召开董事会；未提议解聘会计师事务所；未独立聘 请外部审计机构和咨询机构。
六、联系方式
电子邮箱：[email protected]
以上是本人在2016 年度履职情况的汇报。
2017 年，本人将一如既往的勤勉履职，维护全体股东特别是中小股东的合 法权益。
独立董事：李伟东
2017 年4 月26 日
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美盈森集团股份有限公司
独立董事2016 年度述职报告
（陈骏德）
作为美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事， 本人按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司独立董事 工作制度》等有关规定，谨慎、勤勉履职，切实维护公司和全体股东特别是中小 股东的合法权益。现将本人2016 年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
2016 年度，在本人任职期间，公司共召开6 次董事会，本人现场出席4 次， 以通讯方式出席2 次；本人对所参加董事会审议的各项议案均投了赞成票，没有 对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议的情况。
本人出席了公司2016 年度召开的3 次股东大会。
二、发表独立意见情况
2016 年，本人就公司相关事项发表了独立意见，发表独立意见时间、事项、 意见类型列表如下：
| 日期 | 事项 | 意见类型 |
|---|---|---|
| 2016.4.25 | 1、关于公司累计和当期对外担保情况的独立意见2、对公司《关于2015 年度内部控制自我评价报告》的独立意见3、关于2015 年度募集资金存放与使用的独立意见4、关于实际控制人与其他关联方占用资金情况的独立意见5、关于董事会提出的2015 年度利润分配的独立意见6、关于续聘会计师事务所的独立意见 | 同意 |
| 2016.8.27 | 1、关于公司累计和当期对外担保情况的独立意见2、关于2016 年半年度募集资金存放与使用的独立意见3、关于实际控制人及其它关联方占用资金情况的独立 | 同意 |
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| 意见 | ||
|---|---|---|
| 2016.10.29 | 1、关于第四届董事会董事候选人的独立意见2、关于第四届董事会董事津贴的独立意见 | 同意 |
| 2016.11.11 | 1、关于使用非公开发行股票募集资金向全资子公司增资的独立意见2、关于公司与关联人共同投资成立公司的独立意见 | 同意 |
三、对公司进行现场调查的情况
2016 年，本人多次借参加公司董事会的机会或在专门时间现场了解公司运 营情况，为履行独立董事职责、发表独立意见等奠定基础。关于公司规范运作方 面，本人特别关注对外投资、募集资金使用、高管薪酬、关联交易、对外担保等， 积极要求公司用好募集资金，并防止因关联交易、对外担保等情形损害公司利益。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、专门委员会履职情况
本人担任公司第三届董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委 员、战略委员会委员。本人作为专门委员会委员，积极参加专门委员会相关会议， 主要就公司发展战略和规划、经营管理等与经营管理层进行深入沟通。
2、培训与学习情况
2016 年度，本人积极学习独立董事履行职责相关的法律、法规及规章制度， 不断强化投资者权益保护意识并提高自身履职能力。
3、关注信息披露工作
2016 年度，本人持续关注公司信息披露工作，督导公司严格按照深圳证券 交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定进行信息 披露，保证信息披露内容的真实、准确、完整。
五、其他工作
2016 年度，本人未提议召开董事会；未提议解聘会计师事务所；未独立聘 请外部审计机构和咨询机构。
六、联系方式
8
电子邮箱：[email protected]
以上是本人作为公司第三届董事会独立董事在2016 年度履职情况的汇报。
独立董事：陈骏德
2017 年4 月26 日
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