MYS GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2016

Nov 22, 2016

第四监事会第一次会议决议公告

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证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2016-093

美盈森集团股份有限公司

第四监事会第一会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通 知已于2016 年11 月12 日送达。本次会议于2016 年11 月22 日17:00 起，在深 南大道竹子林东方银座酒店2 楼雅典厅以现场和通讯相结合的方式召开。本次会 议应到监事3 人，现场出席的监事1 人，以通讯方式出席的监事2 人。会议的内 容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议 由蔡少龄先生召集并主持。

与会监事经过充分的讨论，一致通过以下决议：

以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举监事会主席的议 案》。

会议选举蔡少龄先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自监事会审议通 过之后生效。

蔡少龄先生简历如下：

1942年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工程师，参与制 定多项行业国家标准，出版了《运输包装设计手册》、《包装技术手册》、《化 工百科全书》之包装器材卷等专著。1978至1987年任中国出口商品包装研究所工 程师，1987至1991年担任中国包装科研测试中心、国家运输包装质量监督检测中 心技术负责人，1991至2001年任美福瓦通纸品（深圳）有限公司质管部经理，2001 至2002年任深圳市诺恒管理策划有限公司顾问师，2002至2004年任深圳职业技术 学院印刷传播系教师，2004年加入公司，现任公司监事会主席、研发部顾问，并 兼任东莞市美盈森环保科技有限公司监事会主席。

蔡少龄先生与公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司百分之五以上股

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第四监事会第一次会议决议公告

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份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，目前未持有公司股票，未被中国证 监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董 事、监事和高级管理人员，未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开 谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关侦查或者涉嫌违法违规被中国证 监会立案调查的情形，不存在《公司法》第一百四十六条、《公司章程》中规定 的不得担任公司监事的情形。

特此公告。

美盈森集团股份有限公司监事会

2016 年11 月22 日

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