MYS GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2016

Oct 28, 2016

独立董事关于第三届董事会第二十六次会议

相关事项的独立意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深 交所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护 的若干规定》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的有关规定，我们作为 美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第三届董 事会第二十六次会议审议的有关事项经过讨论，基于独立判断发表以下意见：

一、关于第四届董事会董事候选人的独立意见

我们审阅了董事会向我们提交的新一届董事会候选人的资料，并就相关情况 向公司进行了询问，基于我们的独立判断，现发表独立意见如下：

同意公司董事会就第四届董事会成员提名的候选人名单。本次提名是在充分 了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并 已征得被提名人本人同意，候选人提名的程序符合有关规定，被提名人具备担任 公司董事、独立董事的资质和能力。未发现董事候选人有《公司法》、《公司章 程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的不得担任公司 董事、独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者的 情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩 戒。

二、关于第四届董事会董事津贴的独立意见

我们认为，公司制定的董事津贴标准及发放程序符合有关法律法规及《公司 章程》的规定，同意公司董事会关于第四届董事会董事津贴的意见。

独立董事：

、 、 陈骏德 张建军 李伟东

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