MYS GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2016

Oct 28, 2016

关于选举第二届监事会职工监事的公告

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证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2016-084

美盈森集团股份有限公司

关于选举第四届监事会职工监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已届满， 为保证监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有 关规定，公司监事会由三名监事组成，其中一名为职工监事，由公司职工代表大 会选举产生。

公司于2016 年10 月27 日14：00 起，在公司培训室召开了公司职工代表大 会，8 名职工代表参加了此次会议。经全体与会职工代表表决，一致同意刘兰芳 女士为公司第四届监事会职工代表监事，将与公司2016 年第二次临时股东大会 选举产生的监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

附职工代表监事简历。

特此公告。

美盈森集团股份有限公司监事会

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关于选举第二届监事会职工监事的公告

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刘兰芳女士简历：

1984 年出生，中国国籍，本科学历。2008 年加入公司。现任公司报关部经 理，工会主席。

刘兰芳女士与公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司百分之五以上股 份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，目前未持有公司股票，未被中国证 监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董 事、监事和高级管理人员，未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开 谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关侦查或者涉嫌违法违规被中国证 监会立案调查的情形，不存在《公司法》第一百四十六条、《公司章程》中规定 的不得担任公司董事的情形。

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