MYS GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2016

Apr 24, 2016

美盈森集团股份有限公司

独立董事2015 年度述职报告

作为美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人按照 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司独立董事工作制 度》等有关规定，谨慎、勤勉履职，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的 合法权益。现将本人2015 年度履职情况报告如下：

一、出席会议情况

2015 年度，公司共召开12 次董事会，本人现场出席6 次，以通讯方式出席 6 次。本人对所参加董事会审议的各项议案均投了赞成票，没有对公司董事会各 项议案及公司其他事项提出异议的情况。

公司年内召开了4 次股东大会，本人出席了3 次。

二、发表独立意见情况

2015 年度，本人就公司相关事项发表了独立意见，发表独立意见时间、事项、 意见类型列表如下：

日期	事项	意见类型
2015.4.23	1、关于公司累计和当期对外担保情况的独立意见2、对公司《关于2014 年度内部控制自我评价报告》的独立意见3、关于2014 年度募集资金存放与使用的独立意见4、关于实际控制人与其他关联方占用资金情况的独立意见5、关于董事会提出的2014 年度利润分配和资本公积转增股本预案的独立意见6、关于续聘会计师事务所的独立意见7、关于公司制定股东回报规划相关事项的独立意见	同意
2015.7.10	关于非公开发行相关事项的独立意见	同意
2015.8.27	1、关于公司累计和当期对外担保情况的独立意见2、关于2015 年半年度募集资金存放与使用的独立意见3、关于实际控制人及其它关联方占用资金情况的独立	同意

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	意见
2015.9.10	1、关于公司董事长兼总经理王海鹏先生辞职相关事项的独立意见2、关于公司补选第三届董事会董事的独立意见	同意
2015.9.28	关于聘任公司总经理及确定其薪酬的独立意见	同意
2015.11.25	1、关于非公开发行股份事项的独立意见2、关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的独立意见	同意
2015.12.28	关于会计政策变更的独立意见	同意

三、对公司进行现场调查的情况

2015 年，本人多次借参加公司董事会的机会或在专门时间实地了解公司经 营情况，重点关注公司经营管理、财务管理、内部审计等情况。

通过与管理层进行沟通、查阅资料等方式，本人积极关注公司募集资金存放 与使用、募投项目实现的效益、财务管理、关联交易、关联方资金往来、对外担 保等情形以及公司定期报告编制等事项。

四、保护投资者权益方面所做的其他工作

1、专门委员会履职情况

本人担任公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略委 员会委员。报告期内，组织召开审计委员会会议，积极听取内审负责人关于内审 的工作汇报，查阅内审部门递交的各类内审报告，指导内审工作开展，并重点关 注对公司定期报告的分析和审计。

2、培训与学习情况

2015 年度，本人积极学习独立董事履行职责相关的法律、法规及规章制度， 不断强化投资者权益保护意识并提高自身履职能力。

3、关注信息披露工作

2015 年度，本人持续关注公司信息披露工作，督导公司严格按照深圳证券 交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定进行信息 披露，保证信息披露内容的真实、准确、完整。

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五、其他工作

2015 年度，本人未提议召开董事会；未提议解聘会计师事务所；未独立聘 请外部审计机构和咨询机构。

六、联系方式

电子邮箱：Stevezh2833@163.com

以上是本人在2015 年度履职情况的汇报。

2016 年，本人将一如既往的勤勉履职，维护全体股东特别是中小股东的合 法权益。

独立董事：张建军

2016 年4 月21 日

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