MYS GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2015

Dec 29, 2015

独立董事关于第三届董事会第二十一次（临时）会议 审议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 及《公司章程》的有关规定，作为美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独 立董事，我们对公司第三届董事会第二十一次（临时）会议审议的《关于会计政策变更 的议案》涉及的相关事项，发表以下独立意见：

公司投资性房地产所处的地区有活跃的房地产交易市场，可以取得同类或类似房地 产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计，采用 公允价值对公司投资性房地产进行后续计量具有可操作性。公司采用公允价值模式对所 持有的投资性房地产进行后续计量,能够真实、客观、全面地反映公司资产价值，有利 于维护公司及广大投资者的利益。本次会计政策变更符合《企业会计准则》的规定，以 公允价值模式对公司所持有的投资性房地产进行后续计量，是合理、可行的。

作为公司独立董事，我们认为公司董事会对《关于会计政策变更的议案》的审议程 序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，不存在损害公司利益及中小 股东合法权益的情况。我们同意公司采用公允价值对投资性房地产进行后续计量。

独立董事签名：

陈骏德 张建军 李伟东

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