MYS GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2015

Sep 28, 2015

==> picture [44 x 24] intentionally omitted <==

证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2015-077

深圳市美盈森环保科技股份有限公司

关于董事、高管辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市美盈森环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“集团”）董事 会于2015 年9 月28 日、公司第三届董事会第十八次（临时）会议后收到公司董 事兼副总经理王治军先生的书面辞职报告。

王治军先生由于个人原因申请辞去公司第三届董事会董事、董事会相关专门 委员会委员及公司副总经理职务，辞职后将在公司相关子公司任职。王治军先生 辞去公司董事、高管职务后将集中精力推动集团主要制造平台的智能制造和工业 4.0 建设工作，全力促进东莞市美盈森环保科技有限公司、苏州美盈森环保科技 有限公司、重庆市美盈森环保包装工程有限公司等子公司经营管理更加高效、执 行力更强，从而更好的服务客户以及拓展新区域新市场，进一步增强公司综合竞 争力，继续为公司持续发展贡献力量。

王治军先生的辞职未导致公司董事会董事人数低于《公司法》规定的最低人 数5 人。王治军先生辞去公司第三届董事会董事、董事会相关专门委员会委员及 公司副总经理职务的申请自辞职报告送达公司董事会时生效。王治军先生辞去董 事、高管职务不会影响公司董事会的正常运作。

王治军先生在任职期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，为公司的持续发展 做出了重大贡献，公司及董事会对此表示衷心的感谢！ 特此公告。

深圳市美盈森环保科技股份有限公司董事会

2015 年9 月28 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

1