MYS GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2015

Sep 11, 2015

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证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2015-071

深圳市美盈森环保科技股份有限公司

关于董事、高管辞职公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市美盈森环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“集团”）董事 会于2015 年9 月11 日收到公司董事长兼总经理王海鹏先生的书面辞职报告。

王海鹏先生由于个人原因申请辞去公司第三届董事会董事、董事长、董事会 相关专门委员会委员及公司总经理职务，辞职后将在公司担任顾问指导职务并在 相关子公司任职。王海鹏先生辞去公司董事、高管职务后将集中精力投入到公司 互联网包装印刷生态系统业务中，全力推进公司全资子公司小美集科技有限公司 的经营发展，充分发挥其在环保包装行业工作多年积累的丰富经验，更好的推动 集团创新业务发展和市场业务工作，以实现公司和股东利益最大化。

王海鹏先生的辞职未导致公司董事会董事人数低于《公司法》规定的最低人 数5 人。王海鹏先生辞去公司第三届董事会董事、董事长、董事会相关专门委员 会委员及公司总经理职务的申请自辞职报告送达公司董事会时生效。王海鹏先生 辞去董事、高管职务不会影响公司董事会的正常运作。

在公司聘任新任总经理之前，暂由公司董事候选人、销售业务总监张珍义代 行总经理之职。

王海鹏先生在任职期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，为公司的持续发展 做出了重大贡献，公司及董事会对此表示衷心的感谢！ 特此公告。

深圳市美盈森环保科技股份有限公司董事会

2015 年9 月11 日

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