MYS GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2015

May 21, 2015

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证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2015-034

深圳市美盈森环保科技股份有限公司

第三届董事会第十四次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

深圳市美盈森环保科技股份有限公司（以下简称：“公司”）第三届董事会第十四次 （临时）会议通知已于2015 年5 月15 日送达。本次会议于2015 年5 月20 日下午16： 00，在深圳市深南大道竹子林东方银座酒店 3 楼伦敦厅以现场方式召开。本次会议应到 董事6 人，现场出席的董事6 人，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议 的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由 公司董事长王海鹏先生召集并主持。

与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议：

一、以同意票6 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于于深圳设立全 资子公司的议案》。

公司董事经审议一致同意于深圳投资设立全资子公司，具体如下：

1、公司名称：小美集科技有限公司（以工商行政管理部门核准名称为准）

2、注册资本：5 亿元人民币，100%由公司出资

3、注册地址：广东省深圳市南山区

• 4、法定代表人：王海鹏

5、拟定经营范围：互联网包装生态系统的搭建和运营；互联网电商和物流快递行 业创新创意包装的整体解决方案和产品的研发设计、生产和销售；互联网电商行业信息 化系统和方案的咨询、设计；互联网企业与传统制造企业的信息平台的系统集成服务和 咨询；互联网供应链金融服务；健康家居和智能家居产品的研发、生产和销售；个性化 定制的私人和商务产品的设计、生产和销售，包括卡片、相册、画册、挂历等生活日用 品、文化用品、办公用品的个性定制；电子产品的开发设计和销售；互联网电商行业大

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数据分析和服务（以上均不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需前置审批项目， 具体以工商登记为准）。

《关于于深圳设立全资子公司的公告》详见公司刊登的《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

二、以同意票6 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于于东莞设立全 资子公司的议案》。

公司董事经审议一致同意于东莞投资设立全资子公司，具体如下：

1、公司名称：美莲检测有限公司（以工商行政管理部门核准名称为准）

2、注册资本：5,000 万元人民币，100%由公司出资

3、注册地址：广东省东莞市

4、法定代表人：王海鹏

5、拟定经营范围：计量仪器与设备的技术咨询；电子安全电磁兼容技术开发；电 子元器件和仪器的销售；包装产品检测、实验室检测；安全技术咨询；国内贸易；环保 咨询服务；电网、信息系统电磁辐射控制技术开发；实验室检测、校准，检验，检查， 货物查验，技术服务。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需前置审 批项目，具体以工商登记为准）。

《关于于东莞设立全资子公司的公告》详见公司刊登的《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市美盈森环保科技股份有限公司董事会

2015 年5 月21 日

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