MYS GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2015

Apr 7, 2015

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证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2015-018

深圳市美盈森环保科技股份有限公司

第三届董事会第十一次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

深圳市美盈森环保科技股份有限公司（以下简称：“公司”）第三届董事会第十一次 （临时）会议通知已于2015 年3 月30 日送达。本次会议于2015 年4 月7 日上午10:00 时，在公司五号会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议应到董事6 人，现场出 席的董事4 人，以通讯方式参加会议的董事1 人，董事王治军因出差原因委托冯达昌代 为表决，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、 程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长王海鹏先生召集并主 持。

与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议：

以同意票6 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于拟购置房产的议案》

公司董事经审议一致同意公司购买深圳市软件产业基地2 栋B 座第10、11、12 层 公寓作为公司创新业务运营平台的配套物业设施。拟购置房产建筑面积约为3,497.49 平方米，总价格约为11,340.77 万元（具体面积和价格以最终签署的房地产认购书为 准）。

公司董事会经审议同意授权公司经营层办理购置房产相关手续事宜。

《关于拟购置房产的公告》详见公司刊登的《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市美盈森环保科技股份有限公司董事会

2015 年4 月7 日

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