MYS GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2015

Jan 26, 2015

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证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2015-005

深圳市美盈森环保科技股份有限公司

关于公司独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市美盈森环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年1 月26日收到公司独立董事郭万达先生申请辞去公司独立董事职务的报告。郭万达先 生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司第三届董事会战略委 员会主任委员及提名委员会委员职务。

公司董事会原有董事7人，其中独立董事4人。郭万达先生辞职后，董事会现有 董事6人，其中独立董事3人。独立董事郭万达先生的辞职未导致公司董事会董事人 数低于《公司法》规定的最低人数5人，未导致公司独立董事人数少于董事会成员的 三分之一或独立董事中没有会计专业人士的情形。郭万达先生辞去公司独立董事职 务的申请自申请报告送达公司董事会时生效。郭万达先生在辞去公司独立董事职务 后，不再在公司担任其他职务。郭万达先生辞职不会影响公司董事会的正常运作， 公司将按照相关规定尽快完成董事空缺的补选和相关后续工作。

郭万达先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为董事会规范运作 发挥了积极作用，公司董事会向郭万达先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心 的感谢！

特此公告。

深圳市美盈森环保科技股份有限公司董事会

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