MYS GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2014

Dec 15, 2014

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证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2014-048

深圳市美盈森环保科技股份有限公司

第三届董事会第九次（临时）会议决议暨复牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、深圳市美盈森环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项， 经向深圳证券交易所申请，公司股票于2014 年12 月8 日上午开市起停牌。公司于2014 年12 月13 日发布了《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2014-047），公告公司正在筹 划的重大事项尚在磋商且存在不确定性，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2014 年 12 月15 日上午开市起继续停牌。

2、经向深圳证券交易所申请，公司股票将自2014 年12 月16 日（星期二）上午开市 起复牌交易，敬请广大投资者关注。

公司第三届董事会第九次（临时）会议通知已于2014 年12 月10 日送达。本次会议 于2014 年12 月15 日下午14:00 时，在公司五号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 本次会议应到董事7 人，现场出席的董事4 人，以通讯方式参加会议的董事2 人，董事王 治军因出差原因委托冯达昌代为表决，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的 内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司 董事长王海鹏先生召集并主持。

与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议：

以同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于由全资子公司美盈森（香 港）国际控股有限公司收购汇天云网集团有限公司51%股权的议案》。

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公司全体董事经审议一致同意由全资子公司美盈森（香港）国际控股有限公司以自有 资金人民币3,264 万元对应的美元金额（汇率按照股权转让款实际支付日的中国人民银行 授权中国外汇交易中心公布的人民币对美元汇率中间价折算）收购汇天云网集团有限公司 51%的股权并授权董事长签署股权收购协议。

具体内容详见披露于证券时报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关 于全资子公司美盈森（香港）国际控股有限公司收购汇天云网集团有限公司51%股权的公 告》。

特此公告。

深圳市美盈森环保科技股份有限公司董事会

2014 年12 月15 日

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