MYS GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2014

Mar 28, 2014

深圳市美盈森环保科技股份有限公司

独立董事2013 年度述职报告

作为深圳市美盈森环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 本人按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司独立董事 工作制度》等有关规定，谨慎、勤勉履职，切实维护公司和全体股东特别是中小 股东的合法权益。现将本人2013 年度履职情况报告如下：

一、出席会议情况

2013 年度，公司共召开7 次董事会，本人出席3 次（注：本人自2013 年9 月23 日起被选举为公司独立董事）；本人对所参加董事会审议的各项议案均投了 赞成票，没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议的情况。

本人出席了公司2013 年度召开的1 次股东大会。

二、发表独立意见情况

2013 年，本人就公司相关事项发表了独立意见，发表独立意见时间、事项、 意见类型列表如下：

日期		事项	意见类型
2013.9.23	1、关于聘任公司高级管理人员的独立意见2、关于确定公司高级管理人员薪酬的独立意见		同意

三、对公司进行现场调查的情况

2013 年，本人借助参加公司董事会的机会或在专门时间现场了解公司运营 情况，通过了解公司经营发展情况为履行独立董事职责、发表独立意见等奠定基 础。关于公司规范运作方面，本人特别关注募集资金使用、关联交易、对外担保 等，积极要求公司用好募集资金，并防止因关联交易、对外担保等情形损害公司 利益。

四、保护投资者权益方面所做的其他工作

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1、专门委员会履职情况

本人担任公司董事会审计委员会委员、提名委员会主任委员，作为审计委员 会委员，积极参加审计委员会相关会议，对公司定期财务报告进行审阅，听取内 审工作汇报并给予内审工作指导建议。

2、培训与学习情况

2013 年度，本人积极学习独立董事履行职责相关的法律、法规及规章制度， 不断强化投资者权益保护意识并提高自身履职能力。

3、关注信息披露工作

2013 年度，本人持续关注公司信息披露工作，督导公司严格按照《深圳证 券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等规章制度进行 信息披露，保证信息披露内容的真实、准确、完整。

五、其他工作

2013 年度，本人未提议召开董事会；未提议解聘会计师事务所；未独立聘 请外部审计机构和咨询机构。

六、联系方式

电子邮箱：leeweidong@gmail.com

以上是本人在2013 年度履职情况的汇报。

2014 年，本人将一如既往的勤勉履职，维护全体股东特别是中小股东的合 法权益。

独立董事：李伟东

2014 年3 月27 日

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