MYS GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2014

Mar 28, 2014

深圳市美盈森环保科技股份有限公司

独立董事2013 年度述职报告

作为深圳市美盈森环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 本人按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司独立董事 工作制度》等有关规定，谨慎、勤勉履职，切实维护公司和全体股东特别是中小 股东的合法权益。现将本人2013 年度履职情况报告如下：

一、出席会议情况

2013 年度，公司共召开7 次董事会，本人现场参加6 次，以通讯方式出席1 次。本人对历次董事会所审议的各项议案均投了赞成票，没有对公司董事会各项 议案及公司其他事项提出异议的情况。

本人出席了公司于年内召开的2 次股东大会。

二、发表独立意见情况

2013 年，本人就公司相关事项发表了独立意见，相关情况列表如下：

日期	事项	意见类型
2013.3.28	1、关于公司累计和当期对外担保情况的独立意见 2、对公司《关于2012 年度内部控制自我评价报告》 的独立意见 3、关于2012 年度募集资金存放与使用的独立意见 4、关于实际控制人与其他关联方占用资金情况的独立 意见 5、关于董事会提出的利润分配预案的独立意见 6、关于续聘会计师事务所的独立意见	同意
2013.8.26	1、关于公司累计和当期对外担保情况的独立意见 2、关于2013 年半年度募集资金存放与使用的独立意 见 3、关于实际控制人及其它关联方占用资金情况的独立 意见 4、关于董事会提出的利润分配预案的独立意见 5、关于第三届董事会董事候选人的独立意见 6、关于第三届董事会董事津贴的独立意见	同意
2013.9.23	1、关于聘任公司高级管理人员的独立意见	同意

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2、关于确定公司高级管理人员薪酬的独立意见

三、对公司进行现场检查的情况

2013 年，本人多次到公司现场办公，实地考察公司日常经营和发展情况； 与公司管理层就公司经营、治理等进行沟通；查阅相关资料，尤其是对公司募集 资金存放与使用、募投项目经营效益、客户开发、关联交易、对外担保等保持高 度关注。同时，就本人关于公司经营发展以及运作方面的建议与管理层沟通交流。

四、保护投资者权益方面所做的其他工作

1、专门委员会履职情况

本人作为薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员，结合公司当前经营 情况、地区薪资水平、公司高管人员分工以及工作情况等综合因素，提议高管人 员薪酬。

2、培训与学习情况

2013 年度，本人积极学习独立董事履行职责相关的法律、法规及规章制度， 不断强化投资者权益保护意识并提高自身履职能力。

3、关注信息披露工作

2013 年度，本人持续关注公司信息披露工作，督导公司严格按照《深圳证 券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等规章制度进行 信息披露，保证信息披露内容的真实、准确、完整。

五、其他工作

2013 年度，本人未提议召开董事会；未提议解聘会计师事务所；未独立聘 请外部审计机构和咨询机构。

六、联系方式

电子邮箱：cnchen@sohu.com

以上是本人在2013 年度履职情况的汇报。

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2014 年，本人将一如既往的勤勉履职，维护全体股东特别是中小股东的合 法权益。

2014 年3 月27 日

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