MYS GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2014

Mar 28, 2014

深圳市美盈森环保科技股份有限公司

独立董事2013 年度述职报告

作为深圳市美盈森环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 本人按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司独立董事 工作制度》等有关规定，谨慎、勤勉履职，切实维护公司和全体股东特别是中小 股东的合法权益。现将本人2013 年度履职情况报告如下：

一、出席会议情况

2013 年度，公司共召开7 次董事会，本人出席3 次（注：本人自2013 年9 月23 日起被选举为公司独立董事）。本人对所参加董事会审议的各项议案均投了 赞成票，没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议的情况。

本人出席了公司于2013 年度召开的1 次股东大会。

二、发表独立意见情况

2013 年度，本人就公司相关事项发表了独立意见，发表独立意见时间、事项、 意见类型列表如下：

日期	事项	意见类型
2013.9.23	1、关于聘任公司高级管理人员的独立意见2、关于确定公司高级管理人员薪酬的独立意见	同意

三、对公司进行现场调查的情况

2013 年，本人实地了解公司及子公司经营情况，关注公司经营管理、财务 管理、内部审计等情况。

通过与管理层进行沟通、查阅资料等方式，本人积极关注公司募集资金存放 与使用、募投项目实现的效益、关联交易、关联方资金往来、对外担保等情形以 及公司定期报告编制等事项。

四、保护投资者权益方面所做的其他工作

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1、专门委员会履职情况

本人担任公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。报告期 内，组织召开审计委员会会议，积极听取内审负责人关于内审的工作汇报，查阅 内审部门递交的各类内审报告，指导内审工作开展，并重点关注对公司定期报告 的分析和审计。

2、培训与学习情况

2013 年度，本人积极学习独立董事履行职责相关的法律、法规及规章制度， 不断强化投资者权益保护意识并提高自身履职能力。

3、关注信息披露工作

2013 年度，本人持续关注公司信息披露工作，督导公司严格按照《深圳证 券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等规章制度进行 信息披露，保证信息披露内容的真实、准确、完整。

五、其他工作

2013 年度，本人未提议召开董事会；未提议解聘会计师事务所；未独立聘 请外部审计机构和咨询机构。

六、联系方式

电子邮箱：Stevezh2833@163.com

以上是本人在2013 年度履职情况的汇报。

2014 年，本人将一如既往的勤勉履职，维护全体股东特别是中小股东的合 法权益。

独立董事：张建军

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