MYS GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2013

Oct 25, 2013

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证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2013-034

深圳市美盈森环保科技股份有限公司

第三届董事会第二次（临时）会议决议暨复牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、深圳市美盈森环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2013 年10 月12 日发布了《关于重大事项的停牌公告》（公告编号：2013-032），公告公司拟筹划重大事 项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2013 年10 月14 日上午开市起停牌。公司 于2013 年10 月19 日发布了《关于重大事项的继续停牌公告》（公告编号：2013-033）， 公告公司拟筹划的重大事项尚在磋商且存在不确定性，经向深圳证券交易所申请，公司 股票于2013 年10 月21 日上午开市起继续停牌。

2、经向深圳证券交易所申请，公司股票将自2013 年10 月28 日（星期一）上午开 市起复牌交易，敬请广大投资者关注。

公司第三届董事会第二次（临时）会议通知已于2013 年10 月21 日以电子邮件方 式送达。本次会议于2013 年10 月25 日9：00 时起，在公司五号会议室以现场方式召 开。本次会议应到董事7 人，现场出席的董事6 人，通讯方式出席的董事1 人，公司部 分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符 合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长王海鹏先生召集并主持。

与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议：

以同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于收购深圳市金之彩 文化创意有限公司70%股权》的议案。

公司全体董事经审议一致同意以自有资金28,700 万元收购西藏新天地投资合伙企

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业（有限合伙）持有的深圳市金之彩文化创意有限公司70%的股权，具体内容详见披露 于证券时报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于收购深圳市金之彩 文化创意有限公司70%股权的公告》。

特此公告。

深圳市美盈森环保科技股份有限公司董事会

2013 年10 月25 日

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