MYS GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2013

Sep 24, 2013

第三监事会第一次会议决议公告

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证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2013-030

深圳市美盈森环保科技股份有限公司

第三监事会第一会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市美盈森环保科技股份有限公司（以下简称：“公司”）第三届监事会 第一次会议通知已于2013 年9 月13 日送达。本次会议于2013 年9 月23 日14:30 时，在公司五号会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3 人，现场出席的监 事3 人。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章 程》的规定。会议由公司第二届监事会主席蔡少龄先生召集并主持。

与会监事经过充分的讨论，一致通过以下决议：

以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《选举监事会主席》的 议案

会议选举蔡少龄先生为公司第三届监事会主席，任期三年。

蔡少龄先生简历如下：

1942 年生，中国国籍，无永久境外居留权，高级工程师，参与制定多项行 业国家标准，出版了《运输包装设计手册》、《包装技术手册》、《化工百科全书》 之包装器材卷等专著。1978 至1987 年任中国出口商品包装研究所工程师，1987 至1991 年担任中国包装科研测试中心、国家运输包装质量监督检测中心技术负 责人，1991 至2001 年任美福瓦通纸品（深圳）有限公司质管部经理，2001 至 2002 年任深圳市诺恒管理策划有限公司顾问师，2002 至2004 年任深圳职业技术 学院印刷传播系教师，2004 年加入公司，现任公司监事会主席、技术部顾问， 并兼任东莞市美盈森环保科技有限公司监事会主席。

蔡少龄先生与公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司百分之五以上股 份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，目前未持有公司股票，未受过中国 证监会的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得

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第三监事会第一次会议决议公告

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担任公司监事的情形。

特此公告。

深圳市美盈森环保科技股份有限公司监事会

2013 年9 月23 日

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