MYS GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2013

Sep 24, 2013

深圳市美盈森环保科技股份有限公司

独立董事关于相关事宜的独立意见

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以 及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的有关规定，作为深圳市美盈森环 保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第三届董事 会第一次会议材料进行了审阅，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下：

一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见：

基于我们的独立判断，我们认为：

1、王海鹏先生、王治军先生、冯达昌先生、黄琳女士、袁宏贵先生符合《公 司法》和《公司章程》有关高级管理人员任职资格和任职条件的规定；

2、公司聘任上述高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司 章程》等相关规定。

因此我们同意聘任王海鹏先生为公司总经理，聘任王治军先生、冯达昌先生 为公司副总经理，聘任黄琳女士为公司副总经理兼董事会秘书，聘任袁宏贵先生 为公司财务总监。

二、关于确定公司高级管理人员薪酬的独立意见：

本次审议的《关于高级管理人员薪酬的议案》是根据公司经营情况确定的， 不存在损害公司和股东利益的情形。

该议案由公司董事会薪酬与考核委员会讨论确定后提出，符合《公司章程》、 《薪酬与考核委员会议事规则》的有关规定。因此我们同意总经理王海鹏先生基 本年薪为60万元[含董事津贴]、王治军先生为38万元[含董事津贴]、冯达昌先生 为38万元[含董事津贴]、黄琳女士为38万元、袁宏贵先生为30万元，前述基本年 薪含税、实行按月发放。绩效奖金将于年底评定。

独立董事：

、 、 、 郭万达 陈骏德 张建军 李伟东

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