MYS GROUP CO., LTD. - Board/Management Information 2013

关于选举第三届监事会职工监事的公告

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证券代码：002303 证券简称：美盈森公告编号：2013-025

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市美盈森环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，为保证监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会由三名监事组成，其中一名为职工监事，由公司职工代表大会选举产生。

公司于2013 年8 月26 日下午15 时，在公司培训室召开了公司第三届第一次职工代表大会，20 名职工代表参加了此次会议。经全体与会职工代表举手表决，一致同意王红婵女士为公司第三届监事会职工监事，将与公司2013 年第一次临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。

特此公告。

深圳市美盈森环保科技股份有限公司监事会

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王红婵，1980 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，自2005 年起担任公司副总经理助理，现任公司职工监事。

王红婵女士与公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，目前未持有公司股票，未受过中国证监会的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

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