MYS GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2013

Aug 27, 2013

独立董事关于第二届董事会第二十二次会议

相关事项的独立意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深 交所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护 的若干规定》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的有关规定，我们作为 深圳市美盈森环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公 司第二届董事会第二十二次会议审议的有关事项经过讨论，基于独立判断发表以 下意见：

一、关于公司累计和当期对外担保情况的独立意见

经对公司2013年上半年对外担保情况进行核查和监督，我们认为：2013年上 半年，公司及子公司没有提供过任何对外担保，也不存在以前年度发生并累积至 2013年6月30日的对外担保情形。截止2013年6月30日，公司（含对子公司担保） 及子公司担保余额为0元。

二、关于2013 年半年度募集资金存放与使用的独立意见

经核查，公司募集资金2013年上半年的存放和使用符合中国证监会、深圳证 券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管 理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情况。

三、关于实际控制人及其它关联方占用资金情况的独立意见

经对报告期内实际控制人及其它关联方占用资金情况进行核查和监督，我们 认为：2013年上半年，公司不存在任何股东及其它关联方占用公司资金的情况。

四、关于董事会提出的利润分配预案的独立意见

公司2013年半年度资本公积转增股本预案是在公司2013 年半年度经营及盈 利状况良好的情况下提出的，并考虑了未来的成长性以及广大投资者的合理诉求 及持续回报股东的因素，能够实现与所有股东分享公司快速发展的经营成果，并 增加公司股票的流动性，符合公司利润分配政策的相关规定，同意将该利润分配

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预案提交股东大会审议。

五、关于第三届董事会董事候选人的独立意见

我们审阅了董事会向我们提交的新一届董事会候选人的资料，并就相关情况 向公司进行了询问，基于我们的独立判断，现发表独立意见如下：

同意公司董事会就第三届董事会成员提名的候选人名单。本次提名是在充分 了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并 已征得被提名人本人同意，候选人提名的程序符合有关规定，被提名人具备担任 公司董事、独立董事的资质和能力。未发现董事候选人有《公司法》、《公司章 程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的不得担任公司 董事、独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者的 情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩 戒。

六、关于第三届董事会董事津贴的独立意见

我们认为，公司制定的董事津贴标准及发放程序符合有关法律法规及《公司 章程》的规定，同意公司董事会关于第三届董事会董事津贴的意见。

独立董事：

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罗少敏 何素英 郭万达 陈骏德

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