MYS GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2013

Aug 27, 2013

第二届董事会第二十二次会议决议公告

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证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2013-022

深圳市美盈森环保科技股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

深圳市美盈森环保科技股份有限公司（以下简称：“公司”）第二届董事会第二十二次 会议通知已于2013 年8 月16 日送达。本次会议于2013 年8 月26 日上午10:30 时，在公 司5 号会议室以现场方式召开。本次会议应到董事7 人，现场出席的董事7 人，公司高管 及监事列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公 司章程》的规定。会议由公司董事长王海鹏先生召集并主持。

与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议：

一、以同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《2013 年半年度报告及 其摘要》

公司《2013 年半年度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 公司《2013 年半年度报告摘要》详见公司刊登的《证券时报》和信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《2013 年半年度募集资 金存放与使用情况的专项报告》

公司独立董事已对《2013 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了独立 意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司《2013 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见公司刊登的 《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、以同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《2013 年中期利润分配 预案》

鉴于公司目前总股本规模较小，且公司2013 年半年度经营及盈利状况良好，并考虑 未来的成长性以及广大投资者的合理诉求及持续回报股东，与所有股东分享公司快速发展

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的经营成果，并增加公司股票的流动性，全体董事经审议一致同意公司控股股东王海鹏先 生提议的2013 年中期利润分配预案，具体为：以截止2013 年6 月30 日公司总股本 178,800,000 股为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每10 股转增10 股，共计 转增178,800,000 股，转增后公司总股本将增加至357,600,000 股。

以上转增金额未超过2013 年半年度末“资本公积——股本溢价”金额。

公司于2013 年7 月24 日披露《2013 年中期利润分配预案的预披露公告》，预案披露 前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内 幕交易的告知义务。

本次利润分配预案须经股东大会审议批准后实施。

独立董事已就本次利润分配预案发表同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

四、以同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《董事会换届选举》的议

案

公司全体董事经审议一致同意提名王海鹏先生、王治军先生、冯达昌先生为公司第三 届董事会非独立董事候选人，提名郭万达先生、陈骏德先生、张建军先生、李伟东先生为 公司第三届董事会独立董事候选人。前述第三届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人 员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

该议案需提交股东大会审议。

独立董事已就本议案发表同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

公司第三届董事会董事候选人简历详见附件。在选举董事的股东大会召开前，独立董 事候选人的资格尚需报送深圳证券交易所审核，备案无异议后将正式作为独立董事候选人 提交股东大会选举。根据《公司章程》的规定，公司本次选举第三届董事会董事将采用累 积投票制。

五、以同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《第三届董事会董事津贴》 的议案

根据目前国内上市公司董事津贴的总体水平，结合深圳及本公司的实际情况，公司全 体董事经审议一致同意支付给第三届董事会非独立董事及独立董事的津贴均为每年12 万

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元人民币（含税），个人所得税由公司代扣代缴。发放方式实行按月发放。

该议案需提交股东大会审议。

独立董事已就本议案发表同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

六、以同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了关于增加公司经营范围并 修订《公司章程》的议案

1、通过对市场的充分考察，考虑客户的实际需求，以公司现有的研发成果和工艺技 术为基础，董事会同意拟增加公司经营范围并修订《公司章程》中相关条款，具体情况如 下：

原经营范围：

一般经营项目：轻型环保包装制品、重型环保包装制品、包装材料、包装机械的技术 开发及销售；一体化包装方案的技术开发；隐藏信息防伪技术的开发，特种标签材质的精 密模切，智能卡终端读写设备的开发与销售；货物及技术进出口；（以上均不含法律、行 政法规、国务院决定禁止及规定需前置审批项目）。许可经营项目：纸箱、木箱的生产及 销售；无线射频标签、高新材料的研发与生产；包装装潢印刷品、其他印刷品印刷；从事 普通货运。

变更后的经营范围：

一般经营项目：轻型环保包装制品、重型环保包装制品、包装材料、包装机械的技术 开发及销售；一体化包装方案的技术开发；隐藏信息防伪技术的开发，特种标签材质的精 密模切，智能卡终端读写设备的开发与销售；货物及技术进出口； 纸制品休闲家居、办公 用品、玩具用品的研发、生产和销售 （以上均不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规 定需前置审批项目）。许可经营项目：纸箱、木箱的生产及销售；无线射频标签、高新材 料的研发与生产；包装装潢印刷品、其他印刷品印刷；从事普通货运。

以上增加经营范围具体以工商变更登记为准。

• 2、董事会同意在《2013 年度中期利润分配预案》经股东大会审议通过后相应修订《公

• 司章程》，具体修订如下：

原《公司章程》第六条：“公司注册资本为人民币17,880 万元。

修改为：“公司注册资本为人民币35,760 万元。”

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该议案需提交股东大会审议。

具体修订内容详见《公司章程》，《公司章程》全文刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

七、以同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《提议召开2013 年度第 一次临时股东大会》的议案

公司全体董事经审议一致同意于2013 年9 月23 日召开2013 年第一次临时股东大会。 公司2013 年第一次临时股东大会会议通知详见公司刊登的《证券时报》和信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

深圳市美盈森环保科技股份有限公司董事会

2013 年8 月26 日

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附件：第三届董事会董事候选人简历

王海鹏先生：

1971年生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士。2000年创办公司前身深圳 市美盈森环保包装技术有限公司并历任董事长。现任公司董事长、总经理，中国包装联合 会副会长、东莞市环保包装行业协会会长，并兼任东莞市美盈森环保科技有限公司董事长、 美盈森（香港）国际控股有限公司董事、中山市美盈森环保科技有限公司执行董事、苏州 美盈森环保科技有限公司执行董事、重庆市美盈森环保包装工程有限公司执行董事、武汉 市美盈森环保科技有限公司执行董事、成都市美盈森环保科技有限公司执行董事、深圳市 佳宝隆科技有限公司董事、广州信联智通实业股份有限公司董事。

王海鹏先生持有公司49.71%的股份，为公司的实际控制人，与公司现任董事王治 军先生是兄弟关系，除此以外，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关 系。王海鹏先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在 《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

王治军先生：

1978 年生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士。自美盈森技术创办以 来历任董事。现任公司董事、副总经理，并兼任美盈森（香港）国际控股有限公司董 事、东莞市美芯龙物联网科技有限公司执行董事。

王治军先生持有公司16.49%的股份，与公司实际控制人、现任董事长兼总经理王 海鹏先生是兄弟关系，除此以外，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联 关系，未受过中国证监会的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》 中规定的不得担任公司董事的情形。

冯达昌先生：

1962 年生，中国香港籍，工商管理硕士。曾任美福瓦通纸品（深圳）有限公司营

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第二届董事会第二十二次会议决议公告

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销总监。现任公司董事、副总经理，并兼任东莞市美盈森环保科技有限公司董事、美 盈森（香港）国际控股有限公司董事、常富润企业（香港）董事长、常富润科技（深 圳）有限公司执行董事和总经理。

冯达昌先生与公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的 股东、实际控制人之间不存在关联关系，目前未持有公司股票，未受过中国证监会的 处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事 的情形。

郭万达先生：

1965 年生，中国国籍，无永久境外居留权，研究员，南开大学经济学博士。曾任 南开大学经济研究所研究员，深圳市信息中心经济预测部宏观室主任，深圳广顺股份 有限公司投资部长、董事局秘书、总经理助理，广顺投资湖北沙市公司董事长兼总经 理，飞亚达（集团）股份有限公司独立董事。现任公司独立董事，综合开发研究院（中 国•深圳）常务副院长，哈工大首创科技股份有限公司独立董事，深圳宝德科技集团 股份有限公司独立非执行董事。

郭万达先生与公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的 股东、实际控制人之间不存在关联关系，目前未持有公司股票，未受过中国证监会的 处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立 董事的情形，并已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

陈骏德先生：

1970年出生，中国国籍，硕士学历，无永久境外居留权。2007年至今任深圳中金投资 管理有限公司董事长，2012年至今任陕西省航空高技术创业投资基金（有限合伙）执行事 务合伙人。现任公司独立董事，深圳市得润电子股份有限公司独立董事。

陈骏德先生与公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东、 实际控制人之间不存在关联关系，持有公司股票555股，未受过中国证监会的处罚和证券 交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，并

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第二届董事会第二十二次会议决议公告

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已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

张建军先生：

1964年出生，会计学教授，博士研究生。曾任江西财经大学会计学院副院长、深圳鹏 元资信评估有限公司副总裁、深圳大学经济学院院长、教授，现任深圳大学会计与财务研 究所所长、教授，兼任中国南玻集团股份有限公司独立董事、深圳赤湾港航股份有限公司 独立董事。

张建军先生与公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东、 实际控制人之间不存在关联关系，目前未持有公司股票，未受过中国证监会的处罚和证券 交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，并 已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

李伟东先生：

1968年出生，法学博士、律师。自2003年至今担任广东海派律师事务所执行合伙人。 李伟东先生与公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东、 实际控制人之间不存在关联关系，目前未持有公司股票，未受过中国证监会的处罚和证券 交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，并 已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

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