MYS GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2013

Mar 29, 2013

第二届董事会第十九次会议决议公告

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证券代码： 002303 证券简称：美盈森 公告编号： 2013-002

深圳市美盈森环保科技股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

深圳市美盈森环保科技股份有限公司（以下简称：“公司”）第二届董事会第十九次会 议通知已于 2013 年 3 月 19 日送达。本次会议于 2013 年 3 月 28 日上午 09:30 时，在公司 5 号会议室以现场方式召开。本次会议应到董事 7 人，现场出席的董事 7 人，公司高管及 部分监事列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和 《公司章程》的规定。会议由公司董事长王海鹏先生召集并主持。

与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议：

• 一、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《 2012 年度董事会工作

• 报告》

该报告尚需提交 2012 年度股东大会审议，具体内容详见《公司 2012 年年度报告》第 四节。

公司独立董事罗少敏先生、何素英女士、郭万达先生、陈骏德先生向董事会提交了《独

• 立董事述职报告》，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 公司独立董事将在 2012 年度股东大会上述职。

  • 二、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《 2012 年度总经理工作

报告》

• 三、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《 2012 年年度报告及其

• 摘要》

  • 公司《2012 年年度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  • 公司《2012年年度报告摘要》详见公司刊登的《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯

• 网（www.cninfo.com.cn）。

  • 公司《2012 年年度报告及其摘要》尚需提交 2012 年度股东大会审议。

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四、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《 2012 年度内部控制自 我评价报告》

• 1、公司独立董事对公司《2012 年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见；

• 2、公司审计机构——大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具大信专审字[2013]第

• 5-00027 号《内部控制鉴证报告》；

  • 3、《2012 年度内部控制自我评价报告》已经第二届监事会第十五次会议审议通过。 以上具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《 2012 年度募集资金存 放与使用情况的专项报告》

• 1、公司审计机构——大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具大信专审字[2013]第

• 5-00029 号《2012 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》；

• 2、公司首次公开发行股票持续督导保荐机构国信证券股份有限公司对公司 2012 年度

• 募集资金存放和使用情况发表了核查意见；

3、公司独立董事对公司《2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了独 立意见；

4、《2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已经第二届监事会第十五次会议 审议通过。

以上具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司刊登的《证券时报》和信 息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该报告尚需提交 2012 年度股东大会审议。

六、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《 2012 年度财务决算报

告》

该报告尚需提交 2012 年度股东大会审议。

七、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《 2012 年度利润分配预

案》

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字（2013）第 5-00077 号审计 报告，公司 2012 年度实现归属于母公司所有者的净利润 107,191,947.89 元，以母公司 2012

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年度实现的净利 90,806,304.81 元为基数，提取 10%法定盈余公积金 9,080,630.48 元，母公 司 2012 年度实现可分配利润为 81,725,674.33 元。

公司董事会经审议一致通过 2012 年度利润分配预案：以 2012 年 12 月 31 日的公司总 股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），不以 公积金转增股本。本次利润分配 1788 万元（含税）。

本次利润分配预案须经 2012 年年度股东大会审议批准后实施。

独立董事已就本次利润分配预案发表同意的独立意见，具体内容详见信息披露网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本次利润分配预案须提交 2012 年年度股东大会审议。

八、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《 2012 年度独立董事履 行职责情况报告》

《2012 年度独立董事履行职责情况报告》详见信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

九、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于增加公司经营范围 并修订 < 公司章程 > 的议案》

1、为实现对客户更全面的包装一体化服务，董事会同意拟增加公司经营范围并修订 《公司章程》中相关条款，具体情况如下：

原经营范围：纸箱、木箱的生产及销售；轻型环保包装制品、重型环保包装制品、包 装材料、包装机械的技术开发及销售；一体化包装方案的技术开发；货物及技术进出口； 包装装潢印刷品和其他印刷品的印刷；普通货运。

变更后的经营范围：纸箱、木箱的生产及销售；轻型环保包装制品、重型环保包装制 品、包装材料、包装机械的技术开发及销售；一体化包装方案的技术开发； 无线射频标签、 高新材料的研发与生产，隐藏信息防伪技术的开发，特种标签材质的精密模切，智能卡终 端读写设备的开发与销售； 货物及技术进出口；包装装潢印刷品和其他印刷品的印刷；普 通货运。

以上增加经营范围具体以工商变更登记为准。

• 2、董事会同意拟调整营业执照中关于公司住所的描述并修订《公司章程》中相关条

• 款，具体如下：

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原住所：深圳市宝安区光明新陂头村美盈森厂区 A 栋

调整后的住所：深圳市光明新区光明新陂头村美盈森厂区 A 栋 该议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

具体修订内容详见《公司章程》，《公司章程》全文刊载于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

十、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司及全资子公司 向银行申请人民币综合授信的议案》

董事会同意向银行申请如下综合授信：

• 1、公司及子公司共计向中国民生银行申请综合授信人民币 3.5 亿元，授信业务种类包

• 括银行承兑汇票、保函及信用证等，期限一年。

2、公司及东莞子公司共计向中信银行申请综合授信人民币 1.5 亿元，其中深圳美盈森 1 亿元、东莞美盈森 0.5 亿元；授信业务种类包括贷款、票据承兑、票据贴现、信用证、 打包贷款、进口押汇、出口押汇、担保函等；期限一年。

上述额度仅为各银行同意以信用方式授予公司在授信期限内可以获得相关业务种类 的最高限额，公司实际使用的金额将由公司在购买原材料、机器设备过程中签署的采购合 同涉及金额决定。

十一、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于续聘会计师事务 所的议案》

董事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）继续为公司提供审计服务，担任 公司 2013 年度审计机构。董事会建议 2013 年度审计费用为 48 万元，因审计工作而实际 发生的差旅费由公司承担，食宿由公司安排。

独立董事已就本次续聘事宜发表明确表示同意的意见，具体内容刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

十二、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于提议召开 2012 年度股东大会的议案》

董事会同意于 2012 年 4 月 24 日召开公司 2012 年度股东大会。公司 2012 年度股东大 会会议通知详见公司刊登的《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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第二届董事会第十九次会议决议公告

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特此公告。

深圳市美盈森环保科技股份有限公司董事会

2013 年 3 月 28 日

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