MYS GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2013

Mar 29, 2013

深圳市美盈森环保科技股份有限公司

独立董事 2012 年度述职报告

作为深圳市美盈森环保科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）的独立董事， 本人按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司独立董事 工作制度》等有关规定，谨慎、勤勉履职，切实维护公司和全体股东特别是中小 股东的合法权益。现将本人 2012 年度履职情况报告如下：

一、出席会议情况

2012 年度，公司共召开 6 次董事会，本人现场参加 5 次，另因出差原因以 通讯方式出席 1 次。本人对历次董事会所审议的各项议案均投了赞成票，没有对 公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议的情况。

本人列席了公司于年内召开的 2 次股东大会。

二、发表独立意见情况

2012 年，本人就公司相关事项发表了独立意见，相关情况列表如下：

日期	事项	意见类型
2012.1.15	1、关于续聘会计师事务所的独立意见2、关于部分变更募集资金投资项目的独立意见3、关于拟使用部分募集资金投资项目完成后节余资金向苏州全资子公司增资的独立意见4、关于拟使用部分超募资金向重庆全资子公司增资的独立意见	同意
2012.3.29	1、关于公司累计和当期对外担保情况的独立意见2、对公司《关于2011年度内部控制自我评价报告》的独立意见3、关于2011年度募集资金存放与使用的独立意见4、关于实际控制人与其他关联方占用资金情况的独立意见	同意

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	5、关于董事会未提出现金利润分配预案的独立意见6、关于调整第二届董事会独立董事津贴及高级管理人员薪酬的独立意见
2012.8.3	1、关于公司制定股东回报规划相关事项的独立意见2、关于续聘会计师事务所的独立意见	同意
2012.8.23	关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见	同意

三、对公司进行现场检查的情况

2012 年，本人多次到公司现场办公，实地考察公司日常经营和发展情况； 与公司管理层就公司经营、治理等进行沟通；查阅相关资料，尤其是对公司募集 资金存放与使用、募投项目经营效益、客户开发、关联交易、对外担保等保持高 度关注。同时，就本人关于公司经营发展以及运作方面的建议与管理层沟通交流。

四、保护投资者权益方面所做的其他工作

1、专门委员会履职情况

本人作为薪酬与考核委员会主任委员，结合公司经营情况、地区薪资水平、 公司高管人员分工及工作情况等综合因素，提议调整高管人员年薪。作为审计委 员会委员，积极参加审计委员会相关会议，对公司定期财务报告进行审阅，听取 内审工作汇报并给予内审工作指导建议。

2、培训与学习情况

2012 年度，本人参加了公司按照深圳证监局要求组织的“内幕交易警示教 育展”集体学习活动。

五、其他工作

2012 年度，本人未提议召开董事会；未提议解聘会计师事务所；未独立聘 请外部审计机构和咨询机构。

六、联系方式

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电子邮箱：cnchen@sohu.com

以上是本人在 2012 年度履职情况的汇报。

2013 年，本人将一如既往的勤勉履职，维护全体股东特别是中小股东的合 法权益。

独立董事：陈骏德 2013 年 3 月 28 日

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