MYS GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2012

Aug 7, 2012

独立董事关于第二届董事会第十六次（临时）会议 相关事项的独立意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东 权益保护的若干规定》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相 关制度的有关规定，我们作为深圳市美盈森环保科技股份有限公司（以下简称“公 司”）的独立董事，现就公司第二届董事会第十六次（临时）会议审议的有关事 项经过讨论，基于独立判断发表以下意见：

一、关于公司制定股东回报规划相关事项的独立意见

我们认为公司本次针对股东回报规划事项进行专项研究论证的过程、形成的 论证报告；制定的股东回报规划及其制定、决策程序体现出公司重视投资者特别 是中小投资者的合理要求和意见，能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的 可持续性发展，在保证公司正常经营发展的前提下，采取现金方式、股票方式或 现金与股票相结合的方式分配股利，为公司建立了持续、清晰、稳定、积极的现 金分红政策。

二、关于续聘会计师事务所的独立意见

大信会计师事务有限公司具有证券、期货相关业务执业资格，其审计团队较 好的完成了公司IPO以及2009、2010、2011年度报告的审计工作；其较为了解公 司经营模式及财务核算情况，有利于开展审计工作。

因此，我们同意公司董事会续聘大信会计师事务有限公司为公司2012年度审 计机构。

独立董事：

、 、 、

罗少敏 何素英 郭万达 陈骏德

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