MYS GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2012

Apr 25, 2012

第二届董事会第十五次（临时）会议决议公告

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证券代码： 002303 证券简称：美盈森 公告编号： 2012-017

深圳市美盈森环保科技股份有限公司

第二届董事会第十五次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

深圳市美盈森环保科技股份有限公司（以下简称：“公司”）第二届董事会第 十五次（临时）会议通知已于 2012 年 4 月 17 日送达。本次会议于 2012 年 4 月 23 日上午 9 时起，在深圳市深南大道竹子林东方银座酒店 3 楼伦敦厅以现场方 式召开。本次会议应到董事 7 人，现场出席的董事 7 人，公司监事和高级管理人 员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》 和《公司章程》的规定。会议由公司董事长王海鹏先生召集并主持。

与会董事经过充分的讨论，一致通过如下决议：

一、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《 2012 年第一 季度报告》

《2012 年第一季度报告全文》及《2012 年第一季度报告正文》具体内容详 见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2012 年第一季度报告正文》 同时刊登在《证券时报》上。

二、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订 < 董 事会战略委员会议事规则 > 的议案》

《董事会战略委员会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订 < 董 事会提名委员会议事规则 > 的议案》

《董事会提名委员会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订 < 董

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第二届董事会第十五次（临时）会议决议公告

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事会薪酬与考核委员会议事规则 > 的议案》

《董事会薪酬与考核委员会议事规则》详见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

五、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订 < 董 事会审计委员会议事规则 > 的议案》

《董事会审计委员会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订 < 内 部审计制度 > 的议案》

《内部审计制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于制定 < 财 务会计相关负责人管理制度 > 的议案》

《财务会计相关负责人管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司全 资子公司重庆市美盈森环保包装工程有限公司参加重庆市国有建设用地使用权 出让竞买事宜的议案》

1、为解决重庆市美盈森环保包装工程有限公司（以下简称“重庆美盈森”） 实施“现代化环保包装物流综合基地项目”所需土地资源问题，着眼于公司长远发 展，全体董事经审议一致同意由重庆美盈森作为主体参与竞拍重庆市沙坪坝区西 永组团 J 分区 J05-01/02 号宗地国有建设用地使用权。

2、全体董事经审议一致同意使用超募资金参与本次土地竞拍，具体如下：

公司第一届董事会第十三次会议及 2010 年第二次临时股东大会审议通过 《关于使用超额募集资金设立全资子公司并实施“美盈森现代化环保包装物流综 合基地项目”的议案》，根据本次董事会及股东大会决议，公司决定使用超额募 集资金 20000 万元设立重庆美盈森以实施“美盈森现代化环保包装物流综合基地 项目”。

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第二届董事会第十五次（临时）会议决议公告

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公司第二届董事会第十三次（临时）会议及 2012 年第一次临时股东大会审 议通过《关于拟使用部分超募资金向重庆全资子公司增资的议案》，根据本次董 事会及股东大会决议，公司决定使用超额募集资金 8000 万元增资重庆美盈森用 于其实施的“现代化环保包装物流综合基地项目”。

根据上述董事会及股东大会决议，鉴于重庆美盈森项目用地使用权属项目投 资的一部分，公司全体董事经审议一致同意使用前述部分超募资金参与本次土地 竞买。

3、公司全体董事经审议一致同意授权重庆美盈森具体办理本次竞拍土地事 宜。

特此公告。

深圳市美盈森环保科技股份有限公司董事会 二零一二年四月二十三日

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