MYS GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2012

Mar 31, 2012

深圳市美盈森环保科技股份有限公司

独立董事 2011 年度述职报告

作为深圳市美盈森环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 本人按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，谨慎、勤勉、忠实履行 职责，积极发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合 法权益。现将本人 2011 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、出席会议情况

2011 年度，公司共召开 9 次董事会，本人现场参加 7 次，另因出差原因以 通讯方式参加 1 次，委托出席 1 次。本人列席了公司于年内召开的 2 次股东大会。

在参加董事会前，本人认真审阅送审议案及有关资料，并就相关问题与公司 管理层进行沟通、核实，在确保充分了解议案事项基础上进行表决，并就有关重 大事项发表独立意见。

2011 年度，本人对历次董事会所审议的各项议案均投了赞成票，没有对公 司董事会各项议案及公司其他事项提出异议的情况。

二、发表独立意见情况

2011 年，本人就公司相关事项发表了独立意见，相关情况列表如下：

日期	会议名称	事项	意见类型
2011.1.26	第二届董事会 第四次临时会议	独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见	同意
2011.3.23	第二届董事会 第五次会议	1、关于公司累计和当期对外担保情况的独立 意见 2、对公司《关于2010年度内部控制自我评 价报告》的独立意见 3、关于2010年度募集资金存放与使用的独 立意见 4、关于实际控制人与其他关联方占用资金情 况的独立意见	同意

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2011.5.27	第二届董事会 第七次会议	1、关于公司使用超募资金设立成都子公司的 独立意见 2、关于股票期权激励计划（草案）的独立意 见	同意
2011.8.23	第二届董事会 第九次会议	关于控股股东及其他关联方占用公司资金、 公司对外担保情况的专项说明和独立意见	同意

三、对公司进行现场检查的情况

2011 年，本人多次到公司现场办公，实地考察公司日常经营和发展情况； 与公司管理层就公司经营、治理等进行沟通；查阅相关资料，尤其是对公司募集 资金存储与使用、新建项目进展、市场开拓、关联交易、对外担保等保持高度关 注。同时，就本人关于公司经营、发展以及运作方面的建议与管理层沟通交流。

四、保护投资者权益方面所做的其他工作

1、专门委员会履职情况

本人作为薪酬与考核委员会主任委员，持续推进公司激励与考核机制的完 善，切实履行职责。作为审计委员会委员，积极参加审计委员会相关会议，对公 司定期财务报告进行审阅，听取内审工作汇报并给予内审工作指导建议，特别注 意向内审部门了解公司内部控制建设及实施情况。

2、培训与学习情况

自担任独立董事以来，本人持续加强对证券监管机构关于上市公司规范运 作、提高透明度方面的规定的学习，切实提高履职能力。

2011 年，本人参加了深交所组织的独立董事培训班。

五、其他工作

2011 年度，本人未提议召开董事会；未提议解聘会计师事务所；未独立聘 请外部审计机构和咨询机构。

六、联系方式

电子邮箱：cnchen@sohu.com

以上是本人在 2011 年度履职情况的汇报。

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最后，对公司董事会、经营层和相关工作人员在我履职过程中给予的支持与 配合，在此表示衷心感谢。

独立董事：陈骏德 2012 年 3 月 29 日

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