MYS GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2012

Mar 31, 2012

深圳市美盈森环保科技股份有限公司

独立董事 2011 年度述职报告

作为深圳市美盈森环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 本人按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，谨慎、勤勉、忠实履行 职责，积极发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合 法权益。现将本人 2011 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、出席会议情况

2011 年度，公司共召开 9 次董事会，本人现场参加 8 次，因出差以通讯方 式参加 1 次。本人认真审核公司董事会材料，并及时就相关疑问与其他董事、管 理层进行沟通，出席会议过程中进一步了解有关事项具体情况，尽可能履行好独 立董事职责。

本人列席了公司于 2011 年度召开的 2 次股东大会，把参加股东大会当做与 股东保持沟通的又一种渠道，积极了解股东关于公司经营的意见和建议。

2011 年度，本人对历次董事会所审议的各项议案均投了赞成票，没有对公 司董事会各项议案及公司其他事项提出异议的情况。

二、发表独立意见情况

2011 年，本人就公司相关事项发表了独立意见，发表独立意见时间、事项、 意见类型列表如下：

日期	会议名称	事项	意见类型
2011.1.26	第二届董事会 第四次临时会议	独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见	同意
2011.3.23	第二届董事会 第五次会议	1、关于公司累计和当期对外担保情况的独立 意见 2、对公司《关于2010年度内部控制自我评 价报告》的独立意见	同意

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		3、关于2010年度募集资金存放与使用的独 立意见 4、关于实际控制人与其他关联方占用资金情 况的独立意见
2011.5.27	第二届董事会 第七次会议	1、关于公司使用超募资金设立成都子公司的 独立意见 2、关于股票期权激励计划（草案）的独立意 见	同意
2011.8.23	第二届董事会 第九次会议	关于控股股东及其他关联方占用公司资金、 公司对外担保情况的专项说明和独立意见	同意

三、对公司进行现场调查的情况

2011 年，本人实地了解公司及子公司经营情况，关注新建项目工程进度、 市场拓展、生产经营等情况。

借助于与管理层的沟通、查阅有关资料等途径，本人对公司募集资金存放与 使用、募投项目实现的效益等积极关注；同时，公司关联交易、关联方资金往来、 对外担保等情形以及公司定期报告编制等都是本人重点关注的项目。

四、保护投资者权益方面所做的其他工作

1、专门委员会履职情况

本人担任公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员和战略委 员会委员。报告期内，组织召开了多次审计委员会会议，认真审查公司内审部门 递交的各类审计报告，重点关注对公司定期报告的分析和审计。积极听取内审负 责人关于内审的工作汇报，要求内审部在对包括募集资金使用等方面的审计过程 中理清思路、做细做实工作，真正的发挥内审部门在上市公司规范运作中起到的 监督审核作用。

3、培训与学习情况

2011 年度，本人参加了深交所组织的独立董事培训班，持续加强后续学习， 不断提高自身的履职能力。

五、其他工作

2011 年度，本人未提议召开董事会；未提议解聘会计师事务所；未独立聘

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请外部审计机构和咨询机构。

六、联系方式

电子邮箱：rta66@163.com

以上是本人在 2011 年度履职情况的汇报。

2012 年，本人将一如既往的本着谨慎、勤勉、忠实的原则，尽职尽责的履 行独立董事职责，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

最后，对公司有关人员在我履职过程中给予的支持与配合，表示由衷感谢。

独立董事：何素英 2012 年 3 月 29 日

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