MYS GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2012

Jan 17, 2012

第二届董事会第十三次（临时）会议决议公告

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证券代码： 002303 证券简称：美盈森 公告编号： 2012-001

深圳市美盈森环保科技股份有限公司

第二届董事会第十三次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

深圳市美盈森环保科技股份有限公司（以下简称：“公司”）第二届董事会第十 三次（临时）会议通知已于 2012 年 1 月 9 日送达。本次会议于 2012 年 1 月 15 日中 午 12:00 时，在深南大道竹子林东方银座酒店三楼罗马厅以现场与通讯相结合的方式 召开。本次会议应到董事 7 人，现场出席的董事 5 人，独立董事陈骏德因出差原因 以电话接入方式参会，独立董事何素英因出差原因委托独立董事郭万达代为投票表 决，公司监事、高级管理人员及持续督导机构国信证券相关人员列席了本次会议。 会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议由公司董事长王海鹏先生召集并主持。

与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议：

一、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于续聘会计师 事务所的议案》

全体董事经审议一致同意续聘大信会计师事务有限公司继续为公司提供审计服 务，担任公司 2011 年度审计机构，续聘期一年。建议 2011 年度审计费用为 40 万元。 因审计工作而实际发生的差旅费由公司承担，食宿由公司安排。

独立董事已发表意见明确表示同意本次续聘事宜。

《独立董事关于第二届董事会第十三次（临时）会议相关事项的独立意见》详 见 2012 年 1 月 18 日的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 该议案需提交股东大会审议。

二、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于部分变更募 集资金投资项目的议案》

全体董事经审议一致同意公司终止募集资金投资“包装一体化项目”的继续实 施，并将剩余资金共计 4,371.13 万元增资全资子公司苏州美盈森环保科技有限公司

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第二届董事会第十三次（临时）会议决议公告

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用于其实施的“现代化环保包装生产基地项目”。

关于本次部分变更募集资金投资项目事宜，保荐机构出具了核查意见表示无异 议；独立董事发表了明确表示同意的独立意见；该议案已获得监事会审议通过。

《关于部分变更募集资金投资项目的公告》详见 2012 年 1 月 18 日的证券时报 以及信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

《独立董事关于第二届董事会第十三次（临时）会议相关事项的独立意见》、《国 信证券股份有限公司关于深圳市美盈森环保科技股份有限公司部分变更募集资金投 资项目的核查意见》详见 2012 年 1 月 18 日的信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）

该议案需提交股东大会审议。

三、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于拟使用部分 募集资金投资项目完成后节余资金向苏州全资子公司增资的议案》

全体董事经审议一致同意公司将募集资金投资“环保轻型包装生产线技术改造 项目”完成后节余募集资金共计 410.01 万元增资全资子公司苏州美盈森环保科技有 限公司用于其实施的“现代化环保包装生产基地项目”。

关于本次单个募集资金投资项目完成后节余资金的使用事宜，保荐机构出具了 核查意见表示无异议；独立董事发表了明确表示同意的独立意见；该议案已获得监 事会审议通过。

《关于拟使用部分募集资金投资项目完成后节余资金向苏州全资子公司增资的 的公告》详见 2012 年 1 月 18 日的证券时报以及信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）

《独立董事关于第二届董事会第十三次（临时）会议相关事项的独立意见》、《国 信证券股份有限公司关于深圳市美盈森环保科技股份有限公司部分募投项目节余资 金使用的核查意见》详见 2012 年 1 月 18 日的信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）

该议案需提交股东大会审议。

四、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于拟使用部分 超募资金向重庆全资子公司增资的议案》

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第二届董事会第十三次（临时）会议决议公告

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全体董事经审议一致同意公司使用超额募集资金 8,000 万元增资全资子公司重 庆市美盈森环保包装工程有限公司用于其实施的“现代化环保包装物流综合基地项 目”。

关于本次超募资金的使用事宜，保荐机构出具了核查意见表示无异议；独立董 事发表了明确表示同意的独立意见；该议案已获得监事会审议通过。

《关于拟使用部分超募资金向重庆全资子公司增资的公告》详见 2012 年 1 月 18 日的证券时报以及信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

《独立董事关于第二届董事会第十三次（临时）会议相关事项的独立意见》、《国 信证券股份有限公司关于深圳市美盈森环保科技股份有限公司超募资金使用的核查 意见》详见 2012 年 1 月 18 日的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

该议案需提交股东大会审议。

五、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司及全资 子公司向银行申请人民币综合授信的议案》

全体董事经审议一致同意公司以信用方式向银行申请综合授信：

1、公司及东莞子公司共计向深圳发展银行申请综合授信 4 亿元；其中深圳美盈 森 3.5 亿元、东莞美盈森 0.5 亿元。

• 2、公司及子公司共计向中国民生银行申请综合授信 3 亿元，其中深圳美盈森 1.5

• 亿元、东莞美盈森、苏州美盈森及重庆美盈森各 0.5 亿元。

上述额度仅为各银行同意以信用方式授予公司在授信期限内可以获得相关业务 种类的最高限额，公司实际使用的金额将由公司在购买原材料、机器设备过程中签 署的采购合同涉及金额决定。

全体董事经审议一致同意授权公司董事长签署相关银行综合授信合同，并同意 授权上述综合授信协议到期后续签协议。

六、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订 < 内幕信 息知情人报备制度 > 的议案》

全体董事经审议一致同意公司根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知 情人登记管理制度的规定》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 24 号：内幕信息知情人员登记管理相关事项》（2011 年 12 月 7 日最新修订）等的有关

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第二届董事会第十三次（临时）会议决议公告

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规定和要求，修订公司《内幕信息知情人报备制度》。

《内幕信息知情人报备及登记管理制度》详见 2012 年 1 月 18 日的信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

七、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于召开 2012 年 第一次临时股东大会的议案》

全体董事经审议一致同意公司于 2012 年 2 月 3 日在深圳市深南大道竹子林东方 银座酒店 3 楼伦敦厅召开 2012 年第一次临时股东大会，股权登记日定为 2012 年 1 月 30 日。

公司 2012 年第一次临时股东大会会议通知详见 2012 年 1 月 18 日的证券时报和 信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

特此公告。

深圳市美盈森环保科技股份有限公司董事会

二零一二年一月十六日

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