MYS GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2012

Jan 17, 2012

第二届监事会第九次会议决议公告

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证券代码： 002303 证券简称：美盈森 公告编号： 2012-006

深圳市美盈森环保科技股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

深圳市美盈森环保科技股份有限公司（以下简称：“公司”）第二届监事会第 九次会议通知已于 2012 年 1 月 9 日以电子邮件方式送达。本次会议于 2012 年 1 月 15 日下午 14:00 时，在深南大道竹子林东方银座酒店三楼罗马厅以现场方式 召开。本次会议现场出席的监事 3 人。会议的内容以及召集、召开的方式、程序 均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席蔡少龄先生召 集并主持。

与会监事经过充分的讨论，一致通过以下决议：

一、以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于部分变更募集资 金投资项目的议案》

全体监事经审议一致同意公司终止募集资金投资“包装一体化项目”的继续 实施，并将剩余资金共计 4,371.13 万元增资全资子公司苏州美盈森环保科技有限 公司用于其实施的“现代化环保包装生产基地项目”。

《关于部分变更募集资金投资项目的公告》详见 2012 年 1 月 18 日的证券时 报以及信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

该议案需提交股东大会审议。

二、以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于拟使用部分募集 资金投资项目完成后节余资金向苏州全资子公司增资的议案》

全体监事经审议一致同意公司将募集资金投资“环保轻型包装生产线技术改 造项目”完成后节余募集资金共计 410.01 万元增资全资子公司苏州美盈森环保 科技有限公司用于其实施的“现代化环保包装生产基地项目”。

《关于拟使用部分募集资金投资项目完成后节余资金向苏州全资子公司增 资的的公告》详见 2012 年 1 月 18 日的证券时报以及信息披露网站巨潮资讯网

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第二届监事会第九次会议决议公告

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（www.cninfo.com.cn）

该议案需提交股东大会审议。

三、以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于拟使用部分超募 资金向重庆全资子公司增资的议案》

全体监事经审议一致同意公司使用超额募集资金 8000 万元增资全资子公司 重庆市美盈森环保包装工程有限公司用于其实施的“现代化环保包装物流综合基 地项目”。

• 《关于拟使用部分超募资金向重庆全资子公司增资的公告》详见 2012 年 1

• 月 18 日的证券时报以及信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 该议案需提交股东大会审议。

特此公告。

深圳市美盈森环保科技股份有限公司监事会

二零一二年一月十六日

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