MYS GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2011

Nov 14, 2011

第二届董事会第十二次（临时）会议决议公告

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证券代码： 002303 证券简称：美盈森 公告编号： 2011-033

深圳市美盈森环保科技股份有限公司

第二届董事会第十二次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏承担责任。

深圳市美盈森环保科技股份有限公司（以下简称：“公司”）第二届董事会第十二次（临 时）会议通知已于 2011 年 11 月 8 日送达。本次会议于 2011 年 11 月 13 日下午 18:30 时， 在东方银座酒店三楼罗马厅以现场方式召开。本次会议应到董事 7 人，现场出席的董事 7 人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均 符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长王海鹏先生召集并主持。

与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议：

以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于撤销公司 < 股票期权激 励计划（草案） > 的议案》。

《深圳市美盈森环保科技股份有限公司关于撤销股票期权激励计划（草案）的公告》 详见 2011 年 11 月 15 日的证券时报以及信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市美盈森环保科技股份有限公司董事会

2011 年 11 月 13 日

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