MYS GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2011

May 31, 2011

第二届监事会第六次会议决议公告

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证券代码： 002303 证券简称：美盈森 公告编号： 2011-020

深圳市美盈森环保科技股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

深圳市美盈森环保科技股份有限公司（以下简称：“公司”）第二届监事会第 六次会议通知已于 2011 年 5 月 18 日送达。本次会议于 2011 年 5 月 27 日 20:00 时，在深圳 JW 万豪酒店二楼瑞虎厅以现场方式召开。本次会议现场出席的监事 3 人。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》 的规定。会议由公司监事会主席蔡少龄先生召集并主持。

与会监事经过充分的讨论，一致通过以下决议：

一、以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于公司股票期权激 励计划（草案）及其摘要的议案》

《深圳市美盈森环保科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及摘要 详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《深圳市美盈森环保科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）摘要》同 时刊登在《证券时报》上。

公司将以本次制订的《深圳市美盈森环保科技股份有限公司股票期权激励计 划（草案）》按相关规定报中国证监会备案，并在取得中国证监会对此项股票期 权激励计划备案材料审核无异议函后，提请召开公司股东大会审议。

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第二届监事会第六次会议决议公告

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二、以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于核实公司股票期 权激励计划（草案）激励对象名单的议案》

公司全体监事通过对公司股票期权激励计划（草案）中确定的激励对象名单 的核查，一致认为：

公司股票期权激励计划（草案）中确定的激励对象具备《公司法》、《证券法》 等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》规定的任职资格；激励对象符合 《上市公司股权激励管理办法》（试行）及《股权激励有关事项备忘录 1 号》、《股 权激励有关事项备忘录 2 号》、《股权激励有关事项备忘录 3 号》等规定的激励对 象条件。激励对象的主体资格合法、有效。

特此公告。

深圳市美盈森环保科技股份有限公司监事会 二零一一年五月二十七日

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