MYS GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2011

May 31, 2011

第二届董事会第七次会议决议公告及股票复牌公告

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证券代码： 002303 证券简称：美盈森 公告编号： 2011-018

深圳市美盈森环保科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告及股票复牌公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏承担责任。

深圳市美盈森环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2011 年 5 月 31 日 开市起复牌，特此提示。

公司第二届董事会第七次会议通知已于 2011 年 5 月 18 日送达。本次会议于 2011 年 5 月 27 日下午 18:00 时，在深圳 JW 万豪酒店二楼瑞虎厅以现场方式召开。本次会议应到董 事 7 人，现场出席的董事 5 人，董事王治军、冯达昌因公出差，分别委托独立董事陈骏德、 罗少敏代为投票表决，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召 集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长王海 鹏先生召集并主持。

与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议：

一、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司股票期权激励 计划（草案）及其摘要的议案》

《深圳市美盈森环保科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及摘要、《深圳市 美盈森环保科技股份有限公司独立董事关于股票期权激励计划（草案）的意见》、《广东华 商律师事务所关于深圳市美盈森环保科技股份有限公司股票期权激励计划的法律意见书》 详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《深圳市美盈森环保科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）摘要》同时刊登在 《证券时报》上。

监事会对公司股票期权激励对象发表核查意见，具体内容详见披露于信息披露网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上的公司第二届监事会第六次会议决议公 告。

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第二届董事会第七次会议决议公告及股票复牌公告

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公司将以本次制订的《深圳市美盈森环保科技股份有限公司股票期权激励计划（草 案）》按相关规定报中国证监会备案，并在取得中国证监会对此项股票期权激励计划备案 材料审核无异议函后，提请召开公司股东大会审议。

二、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于制定 < 股票期权激 励计划实施考核管理办法 > 的议案》

《深圳市美盈森环保科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》详见信 息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于提请股东大会授权 董事会办理公司股票期权激励计划相关事项的议案》

公司全体董事经审议一致同意提请股东大会授权董事会依据股东大会审议通过的股 票期权激励计划办理以下相关事宜：

1、授权董事会确定股票期权的授予日；

2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、缩股、配 股等情形时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量及行权价格做相应的调 整；

3、授权董事会负责审查激励对象的行权资格和行权条件；决定激励对象是否可以行 权，在激励对象符合行权条件时，办理其行权所必需的全部相关事宜，包括但不限于向证 券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办 理公司注册资本的变更登记；

4、授权董事会决定股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的 行权资格、取消激励对象尚未行权的股票期权、终止公司股票期权激励计划等；

5、授权董事会办理股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关法律、法规和《公 司章程》明确规定需由股东大会行使的权利除外。

该议案需报中国证监会对公司股票期权激励计划（草案）审核无异议后提交公司股东 大会审议。

四、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于设立成都全资子公

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第二届董事会第七次会议决议公告及股票复牌公告

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司的议案》

公司全体董事经审议一致同意于成都崇州市工业集中发展区设立全资子公司，具体如 下：

1、拟定公司名称：成都市美盈森环保科技有限公司（暂定名，以工商登记的名称为 准）。

2、注册资本：2000 万元

3、资金来源：超募资金

4、拟定经营范围：轻型环保包装制品、重型环保包装制品的生产、包装材料、包装 机械的技术开发及销售；一体化包装方案的技术开发；货物及技术进出口；包装装潢印刷 品和其他印刷品的印刷；包装产品的物流服务、仓储、配送、进出口贸易、集装箱物流服 务、第三方综合物流服务、物流信息平台建设。（以上均不含法律、行政法规、国务院决 定禁止及规定需前置审批项目，具体以工商登记为准）。

5、拟定注册地址：崇州市工业集中发展区

6、法定代表人：王海鹏

《关于设立成都全资子公司的公告》全文详见《证券时报》、巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

《独立董事关于公司使用部分超募资金投资设立成都全资子公司的意见》、《国信证券 关于公司使用部分超募资金投资设立成都全资子公司的核查意见》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

五、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于聘任内部审计部负 责人的议案》

公司全体董事经审议一致同意审计委员会审议通过的关于聘任袁宏贵先生为公司审 计部负责人的议案。

袁宏贵先生简历如下：

1979 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学专科学历，中国注册会计师协会

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第二届董事会第七次会议决议公告及股票复牌公告

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非执业会员，曾就职于深圳市鼎益投资有限公司、同方股份有限公司。2010 年 10 月加入 公司，任审计经理。

袁宏贵先生有多年的财务会计和内部管理工作经验，熟悉公司情况，且工作作风细致 严谨，适合专职担任公司内部审计部负责人职务。

袁宏贵先生与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系。

特此公告。

深圳市美盈森环保科技股份有限公司董事会

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