MYS GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2011

Apr 27, 2011

第二届董事会第六次会议决议公告

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证券代码： 002303 证券简称：美盈森 公告编号： 2011-013

深圳市美盈森环保科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏承担责任。

深圳市美盈森环保科技股份有限公司（以下简称：“公司”）第二届董事会第六次会议 通知已于 2011 年 4 月 16 日送达。本次会议于 2011 年 4 月 25 日下午 18:00 时，在深圳 JW 万豪酒店二楼瑞虎厅以现场方式召开。本次会议应到董事 7 人，现场出席的董事 7 人，公 司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合 《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长王海鹏先生召集并主持。

与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议：

一、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《 2011 年第一季度报告》

《2011 年第一季度报告全文》及《2011 年第一季度报告正文》具体内容详见信息披 露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2011 年第一季度报告正文》同时刊登在《证券时 报》上。

二、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于制定 < 防范控股股 东及关联方资金占用管理制度 > 的议案》

《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》详见信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

三、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于向招商银行申请 10,000 万元人民币综合授信额度的议案》

鉴于公司运营规模和市场范围的持续扩大，为了保证公司经营运转所需流动资金，同 时，充分发挥公司良好资信状况优势，节约财务成本，公司全体董事经审议一致同意向招 商银行股份有限公司深圳华侨城支行申请银行综合授信，相关情况如下：

1、综合授信额度：循环额度人民币 10,000 万元；

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第二届董事会第六次会议决议公告

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注：公司与招商银行股份有限公司深圳华侨城支行原签有编号为 2009 年侨字第 0009705481 号的授信协议，自新签订协议（协议编号为 2011 年侨字第 0011707002 号）生 效之日起，该授信协议下叙做的具体业务尚有未清偿余额的，自动纳入新协议向下，直接 占用新协议项下授信额度。

• 2、币种：人民币（含等值其他币种，汇率按各具体业务实际发生时招商银行股份有

• 限公司公布的外汇牌价折算）；

  • 3、授信期间：2 年；

• 4、授信业务种类： 流动资金贷款、商业汇票承兑、贸易融资（进口开证、进口押汇、

• 进口汇款融资）、国内信用证、国内保函、海关关税保函。

全体董事经审议一致同意授权公司董事长签署相关银行综合授信合同。

特此公告。

深圳市美盈森环保科技股份有限公司董事会

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