MYS GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2011

Mar 24, 2011

第二届董事会第五次会议决议公告

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证券代码： 002303 证券简称：美盈森 公告编号： 2011-007

深圳市美盈森环保科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏承担责任。

深圳市美盈森环保科技股份有限公司（以下简称：“公司”）第二届董事会第五次会议 通知已于 2011 年 3 月 14 日送达。本次会议于 2011 年 3 月 23 日下午 16:00 时，在深圳深 航国际酒店二楼会议室以现场方式召开。本次会议应到董事 7 人，现场出席的董事 6 人， 董事王治军因出差原因委托董事冯达昌代为投票表决，公司监事和高级管理人员列席了本 次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规 定。会议由公司董事长王海鹏先生召集并主持。

与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议：

一、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《 2010 年度董事会工作 报告》

该报告尚需要 2010 年度股东大会审议通过，内容详见《公司 2010 年年度报告》。

公司独立董事罗少敏先生、何素英女士、郭万达先生、陈锁军先生向董事会提交了《独 立董事述职报告》，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 公司独立董事将在 2010 年度股东大会上述职。

二、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《 2010 年度总经理工作 报告》

三、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《 2010 年年度报告及其 摘要》

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第二届董事会第五次会议决议公告

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公司《2010 年年度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司《2010年年度报告摘要》详见公司刊登的《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。

公司《2010 年年度报告及其摘要》尚需提交 2010 年度股东大会审议。

四、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于 2010 年度内部控 制自我评价报告》

• 1、公司首次公开发行股票持续辅导保荐机构国信证券股份有限公司对公司 2010 年度

• 内部控制情况发表了核查意见；

  • 2、公司独立董事对公司《关于 2010 年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见；

  • 3、《关于 2010 年度内部控制自我评价报告》已经第二届监事会第四次会议审议通过。 以上具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于 2010 年度募集资 金存放与使用情况的专项报告》

• 1、公司审计会计师事务所——大信会计师事物有限公司出具大信专审字［2011］第

• 4-0015 号《募集资金实际存放与使用情况的鉴证报告》；

• 2、公司首次公开发行股票持续辅导保荐机构国信证券股份有限公司对公司 2010 年度

• 募集资金存放和使用情况发表了核查意见；

• 3、公司独立董事对公司《关于 2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表

• 了独立意见；

• 4、《关于 2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已经第二届监事会第四次

• 会议审议通过。

以上具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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第二届董事会第五次会议决议公告

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《关于 2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司刊登的《证券时报》 和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该报告尚需提交 2010 年度股东大会审议。

六、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《 2010 年度财务决算报 告》

《2010 年度财务决算报告》详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 该报告尚需提交 2010 年度股东大会审议。

七、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《 2010 年度利润分配预 案》

根据大信会计师事务有限公司出具的大信审字（2011）第 4-0052 号审计报告，公司 2010 年度实现归属于母公司所有者的净利润 142,490,523.40 元，以母公司 2010 年度实现 的净利润 132,934,067.33 为基数，提取 10%法定盈余公积金 13,293,406.73 元，母公司 2010 年度实现可分配利润为 119,640,660.60 元，加年初未分配利润 245,540,656.57 元，报告期 末公司未分配利润为 365,181,317.17 元。

公司第二届董事会第五次会议审议通过 2010 年度利润分配预案：以 2010 年末公司总 股本 178,800,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 3 元（含税），本次利润分配 53,640,000.00 元，利润分配后，剩余未分配利润 311,541,317.17 元转入下一年度。

本次利润分配预案须经 2010 年年度股东大会审议批准后实施。

八、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司向深圳发展银 行股份有限公司深圳中心城支行申请 30,000 万元人民币综合授信额度的议案》

鉴于公司未来业务发展的需要，为保证有充足的营运资金，公司全体董事经审议一致 同意向深圳发展银行股份有限公司深圳中心城支行申请银行综合授信，相关情况如下：

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第二届董事会第五次会议决议公告

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• 1、综合授信额度：30,000 万元；

• 2、币种：人民币（含等值其他币种，汇率按各具体业务实际发生时深圳发展银行股

• 份有限公司公布的外汇牌价折算）；

  • 3、授信期限：一年；

  • 4、授信方式：包括但不限于信用证、银行承兑汇票、保函等方式；

全体董事一致同意授权公司董事长签署相关银行综合授信合同。

• 九、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于同意公司实施美盈森

• （武汉）现代化环保包装生产基地项目暨 < 投资协议书 > 生效的议案》

《关于美盈森（武汉）现代化环保包装生产基地项目暨对外投资协议生效的公告》详 见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交 2010 年度股东大会审议。

• 十、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于提议召开 2010 年度

• 股东大会的议案》

公司 2010 年度股东大会会议通知详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市美盈森环保科技股份有限公司董事会

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