MYS GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2011

Jan 26, 2011

第二届董事会第四次（临时）会议决议公告

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证券代码： 002303 证券简称：美盈森 公告编号： 2011-004

深圳市美盈森环保科技股份有限公司

第二届董事会第四次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

深圳市美盈森环保科技股份有限公司（以下简称：“公司”）第二届董事会第四 次（临时）会议通知已于 2011 年 1 月 20 日送达。本次会议于 2011 年 1 月 26 日下 午 16:00 时，在公司五号会议室以现场方式召开。本次会议应到董事 7 人，现场出席 的董事 6 人，独立董事陈锁军因出差原因委托独立董事郭万达代为投票表决，公司 部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程 序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长王海鹏先生召集并 主持。

与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议：

一、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于续聘会计师 事务所的议案》

董事会同意续聘大信会计师事务有限公司继续为公司提供审计服务，担任公司 2010 年度报告审计机构，续聘期一年，建议 2010 年度审计费用为 40 万元。

公司独立董事已发表意见明确表示同意续聘大信会计师事务有限公司继续为公 司提供审计服务。

该议案需提交股东大会审议。

二、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于制定 < 可能接 触内幕信息的关键岗位人员买卖公司股票相关规定 > 的议案》

《可能接触内幕信息的关键岗位人员买卖公司股票相关规定》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

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第二届董事会第四次（临时）会议决议公告

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三、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于召开 2011 年 第一次临时股东大会的议案》

鉴于公司续聘会计师事务所的需要，公司全体董事经审议一致同意，于 2011 年 2 月 12 日在深圳市深南大道竹子林东方银座酒店 3 楼伦敦厅召开 2011 年第一次临时 股东大会，股权登记日为 2011 年 2 月 9 日。

《2011 年第一次临时股东大会的通知》详见证券时报和信息披露网站巨潮资讯 网 www.cninfo.com.cn。

特此公告。

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 董事会 2011 年 1 月 26 日

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