MYS GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2010

Dec 7, 2010

第二届董事会第三次（临时）会议决议公告

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证券代码： 002303 证券简称：美盈森 公告编号： 2010-049

深圳市美盈森环保科技股份有限公司

第二届董事会第三次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

深圳市美盈森环保科技股份有限公司（以下简称：“公司”）第二届董事会第三 次（临时）会议通知已于 2010 年 12 月 1 日送达。本次会议于 2010 年 12 月 6 日下 午 17:30 时，在深圳市深南大道竹子林东方银座酒店 3 楼会议室以现场方式召开。本 次会议应到董事 7 人，现场出席的董事 6 人，独立董事何素英因出差原因无法亲自 出席，委托独立董事罗少敏代为投票表决，公司监事和部分高级管理人员列席了本 次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》 的规定。会议由公司董事长王海鹏先生召集并主持。

与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议：

一、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了关于《公司治理专 项活动的整改报告》的议案

《公司治理专项活动的整改报告》全文以及公司独立董事就该事项发表的独立 意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了关于公司于湖北设 立全资子公司的议案

公司全体董事经审议一致同意于湖北葛店设立全资子公司，具体如下：

1、拟定公司名称：武汉市美盈森环保科技有限公司（暂定名，以工商登记的名 称为准）。

• 2、注册资本：2000 万元

• 3、资金来源：自有资金

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第二届董事会第三次（临时）会议决议公告

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4、拟定经营范围：轻型环保包装制品、重型环保包装制品的生产、包装材料、 包装机械的技术开发及销售；一体化包装方案的技术开发；货物及技术进出口；包 装装潢印刷品和其他印刷品的印刷；包装产品的物流服务、仓储、配送、进出口贸 易、集装箱物流服务、第三方综合物流服务、物流信息平台建设。（以上均不含法律、 行政法规、国务院决定禁止及规定需前置审批项目，具体以工商登记为准）。

5、拟定注册地址：湖北省葛店经济技术开发区

《关于设立湖北全资子公司的公告》全文详见《证券时报》、巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

三、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了关于公司于东莞设 立物联网全资子公司的议案

公司全体董事经审议一致同意于东莞设立物联网全资子公司，具体如下：

1、拟定公司名称：东莞市美芯龙物联网信息有限公司（暂定名，以工商登记的 名称为准）。

2、注册资本：2000 万元

3、资金来源：自有资金

4、拟定经营范围：软件开发、RFID、高新材料的研发与生产、隐藏信息防伪技 术的开发、特种材质的精密模切、导热界面管理、电磁屏蔽吸波产品的整体解决服 务方案。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需前置审批项目，具 体以工商登记为准）。

5、拟定注册地址：东莞市桥头镇

《关于设立东莞物联网全资子公司的公告》全文详见《证券时报》、巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市美盈森环保科技股份有限公司董事会 二零一零年十二月七日

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