MYS GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2010

Oct 28, 2010

第二届董事会第二次会议决议公告

==> picture [44 x 24] intentionally omitted <==

证券代码： 002303 证券简称：美盈森 公告编号： 2010-047

深圳市美盈森环保科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

深圳市美盈森环保科技股份有限公司（以下简称：“公司”）第二届董事会第二 次会议通知已于 2010 年 10 月 15 日送达。本次会议于 2010 年 10 月 26 日下午 16:00 时，在深圳市深南大道竹子林东方银座酒店 3 楼会议室以现场方式召开。本次会议 应到董事 7 人，现场出席的董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议由公司董事长王海鹏先生召集并主持。

与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议：

一、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了关于《公司对防止 资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告》的议案

经自查，公司建立了较为完善的防止大股东及其关联方资金占用的长效机制。 截止目前，公司未发生任何大股东及其关联方资金占用或变相资金占用的情况。

二、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了关于公司《 2010 年 第三季度报告》的议案

《2010 年第三季度报告》全文详见《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninf o.com.cn/。

三、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了关于公司《加强财 务会计基础工作专项活动整改报告》的议案

四、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了关于制定《印章使 用管理办法》的议案

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

1

第二届董事会第二次会议决议公告

==> picture [44 x 24] intentionally omitted <==

《印章使用管理办法》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/。

特此公告。

深圳市美盈森环保科技股份有限公司董事会

二零一零年十月二十六日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

2