MYS GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2010

Sep 28, 2010

第二届董事会第一次（临时）会议决议公告

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证券代码： 002303 证券简称：美盈森 公告编号： 2010-043

深圳市美盈森环保科技股份有限公司

第二届董事会第一次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

深圳市美盈森环保科技股份有限公司（以下简称：“公司”）第二届董事会第一 次（临时）会议通知已于 2010 年 9 月 15 日送达。本次会议于 2010 年 9 月 21 日下 午 14:00 时，在深圳市深南大道竹子林东方银座酒店 25 楼会议室以现场方式召开。 本次会议应到董事 7 人，现场出席的董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了本 次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》 的规定。会议由公司第一届董事会董事长王海鹏先生召集并主持。

与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议：

一、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于选举公司第 二届董事会董事长的议案》

公司全体董事经审议一致同意继续选举王海鹏先生担任公司第二届董事会董事 长。

二、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于第二届董事 会专业委员会人员组成的议案》

公司全体董事经审议一致同意董事会专业委员会人员组成如下：

审计委员会由何素英（独立董事）、陈锁军（独立董事）、冯达昌三位董事组成， 其中何素英任主任委员；

提名委员会由王海鹏、罗少敏（独立董事）、郭万达（独立董事）三位董事组成， 其中罗少敏任主任委员；

薪酬与考核委员会由王治军、何素英（独立董事）、陈锁军（独立董事）三位董

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第二届董事会第一次（临时）会议决议公告

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事组成，其中陈锁军任主任委员；

战略委员会由王海鹏、王治军、何素英（独立董事）、罗少敏（独立董事）、郭 万达（独立董事）五位董事组成，其中郭万达任主任委员。

三、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于聘任公司高 级管理人员的议案》

公司全体董事经审议一致同意聘任王海鹏先生、王治军先生、冯达昌先生、黄琳 女士、刘军女士、杜季芳先生为本公司高级管理人员。其中，王海鹏先生继续担任总 经理；王治军先生、冯达昌先生、杜季芳先生担任副总经理；黄琳女士继续担任公司 副总经理兼董事会秘书；刘军女士继续担任公司财务总监。本届高级管理人员聘期三 年，自董事会审议通过之日起生效。（简历附后）

公司董事兼任高管的人数未超过公司董事人数的二分之一。

独立董事已就该议案发表独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于高级管理人 员薪酬的议案》

公司全体董事经审议一致同意依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，结合公 司经营情况、地区薪资水平以及各高级管理人员工作的不同分工，确定公司高级管理 人员年薪如下：

总经理王海鹏：60 万元

副总经理王治军：30 万元

副总经理冯达昌：30 万元

副总经理兼董事会秘书黄琳：30 万元

财务总监刘军：30 万元

副总经理杜季芳：50 万元

以上为基本年薪，实行按月发放。绩效奖金将根据年底绩效考核来评定。

独立董事已就该议案发表独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

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第二届董事会第一次（临时）会议决议公告

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五、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于聘任公司证 券事务代表的议案》

公司全体董事经审议一致同意继续聘任刘会丰先生为公司证券事务代表，聘期 三年，自董事会审议通过之日起生效。（简历附后）

六、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订 < 董事会 战略委员会议事规则 > 的议案》

《董事会战略委员会议事规则》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

七、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订 < 董事会 审计委员会议事规则 > 的议案》

《董事会审计委员会议事规则》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

八、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订 < 总经理 工作细则 > 的议案》

《总经理工作细则》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

九、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订 < 财务管 理制度 > 的议案》

《财务管理制度》详见信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

十、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司治理自 查报告和整改计划的议案》

《关于公司治理自查报告和整改计划的议案》、《“公司治理专项活动”自查 情况说明》、独立董事关于该议案的独立意见详见信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

深圳市美盈森环保科技股份有限公司董事会 二零一零年九月二十七日

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第二届董事会第一次（临时）会议决议公告

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附件：简历

王海鹏先生：

1971 年生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士。2000 年创办公 司前身美盈森包装技术有限公司并历任董事长。现任公司董事长兼总经理，并 兼任东莞市美盈森环保科技有限公司董事长、美盈森（香港）国际控股有限公 司董事、苏州美盈森环保科技有限公司执行董事。

王海鹏先生持有公司 49.54%的股份，为公司的实际控制人，与公司现任董 事王治军先生是兄弟关系，除此以外，与公司其他董事、监事、高级管理人员 之间无关联关系。王海鹏先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒。

王治军先生：

1978 年生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士。自美盈森技术 创办以来历任董事。现任公司董事，并兼任美盈森（香港）国际控股有限公司 董事。

王治军先生持有公司 16.49%的股份，与公司实际控制人、现任董事长兼总 经理王海鹏先生是兄弟关系，除此以外，与公司其他董事、监事、高级管理人 员之间无关联关系，未受过中国证监会的处罚和证券交易所惩戒。 冯达昌先生：

1962 年生，中国香港籍，工商管理硕士。曾任美福瓦通纸品（深圳）有限 公司营销总监。现任公司董事、副总经理，并兼任东莞市美盈森环保科技有限 公司董事、美盈森（香港）国际控股有限公司董事、常富润企业（香港）董事 长、常富润科技（深圳）有限公司执行董事和总经理、重庆市美盈森环保包装 工程有限公司执行董事。

冯达昌先生与公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司百分之五以上 股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，目前未持有公司股票，未受过 中国证监会的处罚和证券交易所惩戒。

黄琳女士：

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1969 年生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，曾任职于深圳怡宝食 品公司，2001 年加入公司，现任公司副总经理兼董事会秘书，并兼任东莞市美盈森环 保科技有限公司董事，重庆市美盈森环保包装工程有限公司监事。

黄琳女士与公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股 东、实际控制人之间不存在关联关系，目前未持有公司股票，未受过中国证监会的处 罚和证券交易所惩戒。

刘军女士：

1956 年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，中国注册会计师协会非执 业会员，会计师、国际高级财务管理师。2000 年加入公司，现任公司财务总监兼财务 部经理。

刘军女士与公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股 东、实际控制人之间不存在关联关系，目前未持有公司股票，未受过中国证监会的处 罚和证券交易所惩戒。

杜季芳先生：

1958 年生，台北市人，大专学历。2002 年至 2009 年，就职于永丰余纸业（东莞） 有限公司，曾任华南区生产技术及设备总监。2009 年 11 月起加入本公司，任公司生产 厂长、副总经理，负责公司生产运营管理。

杜季芳先生与公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的 股东、实际控制人之间不存在关联关系，目前未持有公司股票，未受过中国证监会的 处罚和证券交易所惩戒。

刘会丰先生

1984 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，曾就职于花旗银 行（中国）有限公司上海分行、润言投资咨询有限公司。2009 年 11 月加入公司，任 证券事务代表。

刘会丰先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东不存在 关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情 形。任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》的有关规定，于 2010

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第二届董事会第一次（临时）会议决议公告

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• 年 7 月参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训，并取得董事会秘书资格证书。目 前，未持有公司股票。

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