MYS GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2010

Aug 6, 2010

第一届董事会第十九次（临时）会议决议公告

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证券代码： 002303 证券简称：美盈森 公告编号： 2010-033

深圳市美盈森环保科技股份有限公司

第一届董事会第十九次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

深圳市美盈森环保科技股份有限公司（以下简称：“公司” ）第一届董事会 第十九次（临时）会议通知已于 2010 年 7 月 29 日以纸质文件由专人送达。本次 会议于 2010 年 8 月 5 日上午 10:00 时，在公司五号会议室以现场方式召开。本 次会议现场出席的董事 5 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的 内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会 议由公司董事长王海鹏先生召集并主持。

与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议：

一、以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于新建低碳 环保包装研发总部基地项目的议案》

为进一步加强公司的研发及设计能力，提高产品价值；改善公司研发办公基 础环境，促进中高端技术型和管理型人才的引进，从而为增强公司的包装一体化 综合服务能力奠定更加坚实的基础，公司拟投资 2.3 亿元（其中使用超募资金 2,500 万元，其余资金由公司自筹解决）在深圳市光明新区高新技术产业园区新 建低碳环保包装研发总部基地项目。

保荐机构已对该议案发表保荐意见、独立董事已发表独立意见。

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第一届董事会第十九次（临时）会议决议公告

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《国信证券股份有限公司关于深圳市美盈森环保科技股份有限公司使用部分 超募资金用于拟建项目的保荐意见》、《独立董事关于公司使用部分超募资金新建 低碳环保包装研发总部基地项目的独立意见》、《关于新建低碳环保包装研发总部 基地项目的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 。

深圳市美盈森环保科技股份有限公司董事会 2010 年 8 月 5 日

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